宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧 急，公司于 2024 年 2 月 20 日通过电子通讯和短信的方式通知了全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，委托出席董事 1 人，项美娇女士因 工作原因委托尤丹红女士出席本次会议）。会议由董事长金碧华先生召集主持， 金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 截至 202 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于不向下修正"博汇转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 21 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转债"转股价格向下修 正条款。 2、2024 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "博汇转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日），如再次触发"博汇转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 8 月 22 日起算，若再次触发"博汇转债"转股价格的向下修 正条款，届时 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可转 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动 带来的风险。 2、交易方式：公司开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构 批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、 燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度 在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不变，仍为不超过 12,000 万美元。该额度在审批期限内可循环滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》， 同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务在任意时点累计合约金额不 超过 12,000 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于增加 商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-100）。 公司于 ...

关于宁波博汇化工科技股份有限公司 增加商品期货套期保值业务保证金额度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对博汇股份拟增加商品期货套期保值业务保证金 额度的事项进行了核查，情况如下： 一、商品期货套期保值业务概述 光大证券股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加商品期货套期保值业 务额度的议案》，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务在任意时点 累计合约金额不超过 12,000 万美元。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 1 月 26 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作 协议暨对外投资的议案》 为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波"361"万千亿级产 业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与 宁 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需公司股东大会审议通过，如出现审议未通过情形， 该事项存在不能实施的风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、协议对方基本情况 1、名称：宁波经济技术开发区管理委员会 2、与公司关系：协议对手方与公司、控股股东及实际控制人、董监高及持 有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。 3、本次投资项目的实施尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批（如 需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调 整，该项目的实施可能存在变更 ...

2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议决定于2024年2月19日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月19日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...