Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥319,293,940.97, a decrease of 10.21% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥99,347,384.56, down 17.71% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.7602, reflecting a decline of 15.79% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,060,378,720.25, an increase of 7.07% compared to ¥990,055,021.87 in the same period last year[16]. - Operating profit for Q3 2024 was ¥462,651,015.19, up 13.24% from ¥408,526,287.21 in Q3 2023[17]. - Net profit for Q3 2024 amounted to ¥405,902,226.46, representing a growth of 10.03% compared to ¥368,938,090.47 in Q3 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,950,766,940.66, a decrease of 6.14% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥3,950,766,940.66, down from ¥4,209,268,312.24 at the end of Q3 2023[15]. - Total liabilities decreased to ¥496,007,941.01 from ¥695,216,564.86 year-over-year[15]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥3,454,758,999.65, slightly down from ¥3,514,051,747.38 in the previous year[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥252,922,835.47, down 4.56% year-on-year[8]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,128,507,441.97 yuan, up from 1,009,078,054.00 yuan, indicating an increase of about 11.8%[18]. - Net cash flow from operating activities decreased to 252,922,835.47 yuan from 265,007,516.70 yuan, a decline of approximately 4.0%[18]. - The net cash flow from investing activities was -¥94,553,184.38, an improvement of 15.57% compared to the previous year[8]. - Cash outflow from investing activities was 196,580,140.84 yuan, compared to 111,997,981.88 yuan in the previous period, reflecting an increase of about 75.5%[19]. - Net cash flow from investing activities was -94,553,184.38 yuan, an improvement from -111,993,981.88 yuan year-over-year[19]. - The company's cash flow from financing activities was -¥436,986,960.40, a significant increase of 710.00% year-on-year due to cash dividends and share repurchases[8]. - Cash inflow from financing activities was 206,344,705.68 yuan, up from 131,754,880.79 yuan, marking an increase of approximately 56.5%[19]. - Net cash flow from financing activities decreased to -436,986,960.40 yuan from -53,949,194.47 yuan, indicating a significant decline[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,919, with the largest shareholder, Aokang Group Co., Ltd., holding 12.11% of shares, equating to 16,305,468 shares[9]. - Wang Zhentao, a significant shareholder, holds 10.40% of shares, totaling 14,004,687 shares, with 10,503,515 shares under lock-up conditions[9]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are currently issued[11]. - The company has a total of 16,274,126 restricted shares, with 3,854,987 shares released during the period[12]. - Wang Zhentao's restricted shares decreased to 10,503,515 after 3,450,000 shares were released[11]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period were ¥92,407,491.66, a decrease of 50.30% compared to the same period last year[7]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥92,407,491.66, a decrease of 50.32% from ¥185,927,273.77 in the same quarter last year[16]. - The company experienced a 44.62% increase in income tax expenses, totaling ¥56,534,637.67, due to increased profit and reduced R&D expense deductions[7]. Market Strategy - The company is exploring market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[10].

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-089 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知已于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-085 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共325人，代表有表决权的 股份34,025,466股，占公司有表决权股份总数的26.1841％。 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25 ...

关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注销部分回购股份减少注册资本的情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-086 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年10月25日召开 的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 1,703,550股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）、《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-083）、《2024年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-085）。 本次对该部分1,703,550股回购股份注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：300841 股票简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 1. 长江证券 | 彭英骐 | | | 2. 富国基金 | 姜恩铸 | | 参与人员姓名及单 | 3. 国金资管 | 辛家齐 | | 位名称 | 4. 海创基金 | 华如嫣 | | | 5. 中庚基金 | 李妞妞 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-083 成都康华生物制品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的1,703,550股将被注销， 公司总股本将由134,650,449股变更为132,946,899股，公司注册资本将由人民币 134,650,449元变更为人民币132,946,899元。 二、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 13,465.0449 | 万元。 | 币 13,294.6899 | 万元。 | | 修订 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | | 13,465.0449 | 万股，全部为人民币普通 | 13,294.6899 | 万股，全部为人民币普通 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-084 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...