证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾令冰作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成 都康华生物制品股份有限公司董事会提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-060 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先 生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面 做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职董事期间为公司发展做出的突出贡献 表示衷心的感谢！ 二、 董事补选情况 鉴于上述人员变动及公司拟对董事会结构进行调整，为保证董事会工作的正 常运作，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补 选刘大伟先生、谷峰先生、CHEN LI（中文名：李晨）先生、王岩先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，补选李明先生、夏雪女士、杨玉成先生、曾令冰 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李明先生为会计专业独立董事 候选人，以上候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，李明先生、杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，其 已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证明。 上述候选人的任职资 ...

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名夏雪为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 成都康华生物制品股份有限公司 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名李明为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条 ...

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏雪作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉成作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名杨玉成为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-061 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； 1、 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-058 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关 规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司 实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

一、 董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-057 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、 董事会会议审议情况 同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理本次修订《公司章程》等相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自 股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》等相关工商变更登记办理完毕 之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公 告》（公告编号：2025-059）。 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第九次会议通知时限的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础 ...