证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-076 成都康华生物制品股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3．会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长王振滔先生。 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内 ...

公司报告 | 半年报点评 2024H1 业绩增长稳健，人二倍体狂苗如期放量 事件： 2024 年 8 月 17 日，康华生物披露 2024 年半年报，2024 年 H1 公司实现营 业收入 7.41 亿元，同比+16.81%；实现归母净利润 3.07 亿元，同比+23.51%； 实现扣非归母净利润 3.09 亿元，同比+32.26%。 非免疫规划疫苗销售稳健增长 2024 年 H1，公司营业收入来自核心产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体 细胞）的销售和重组六价诺如病毒疫苗的海外许可授权收入。分产品看， 2024 年 H1 公司非免疫规划疫苗销售收入为 6.35 亿元，同比+0.17%，增长 较为稳健。 推进技术出海取得进展 公司于 2024 年 1 月 6 日与 HilleVax 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax 在除中国（含港澳台）以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行 开发、生产与商业化，交易金额包括首付款 1,500 万美元，最高 2.555 亿 美元的开发里程碑和销售里程碑款项，以及实际年净销售额个位数百分比 的特许权使用费。本次海外授权有助于推进重组六价诺如病毒疫苗国内外 的研发 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 20 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：51.05 元 康华生物（300841）医药生物 目标价：——元（6 个月） 发布员工持股计划，彰显发展信心 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，实现营业收入 7.4亿元，同比 16.8%；实现归 属于母公司股东净利润 3.1 亿元，同比+23.5%；实现扣非后归母净利润 3.1 亿 元，同比+32.3%。 业绩环比增长，趋势改善。分季度来看，公司 2024Q1/Q2单季度营业收入分别 为 3.1/4.3 亿元（+12%/+20.6%），实现归母净利润分别为 1.5/1.6 亿元 （+42.1%/+9.8%），公司人二倍体狂犬疫苗稳健增长。从盈利能力来看，公司 2024H1 毛利率为 94.5%（+1.02pp），净利率为 41.4%（+2.25pp），主要系研 发、销售费用率增加所致。销售费用率为 27.9%（+0.34pp），管理费用率为 7.3% （+0.92pp），研发费用率为 8.7%（-7.97pp），主要系公司研发项目阶段性投入 减少所致。 人二倍 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避 表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 6、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。公司实 施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力， 使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责 任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展，不 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-073 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 2024 年 8 月 17 日 为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司制定 了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 上述制度中《信息披露管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 特此 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司代码: 300841 公司简称:康华生物 KANGH康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 二倍体基质疫苗:使用健康人源细胞生产,无异源物质污染1 栏HDCV®人二倍体狂犬病疫苗 用狂犬病疫苗的信赖之 《中华人民共和国药典》2020年版采用康华标准 独有稀释液,PH值更稳定。 产生抗体快,抗体水平高,免疫持续时间长, 接种10年后RVNA阳性率仍达98.3% 自主研发,创新工艺,不良反应更低, "金标准" 国内第一支 狂犬病疫苗。 国内首个人二倍体细胞狂犬病疫苗 2024 年 08 月 l 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计 主管人员)刘萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-068 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于2024年8月5日以电邮和专人通知方式向全体监事发出。会议于2024 年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召 集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 （二） 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司募集资金实际存放与 ...