二〇二四年度 成都康华生物制品股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10039 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 我们认为，康华生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都康华生物制品股份有限公司（以下简称康华 生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康华生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 ...

康华生物2024年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方小波，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师。历任武汉建工股份有限公司证券部科长、报喜鸟控股股份有限 公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、上海迪睿纺织科技有限公司副总经理、 横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海双佳投资管理有限公司总经理、苏州 东南佳新材料股份有限公司董事、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、广东嘉应 制药股份有限公司独立董事、温州市金益大药房有限公司监事、温州御方药堂医 药有限公司监事、泰顺县新中新药品有限公司监事、温州市春天药品零售有限公 司监事、温州瞿仁药房有限公司监事、泰顺县平安医药有限公司监事、泰顺佰仁 医药有限公司监事、温州集丰医药连锁有限公司监事、浙江明丰实业股份有限公 司独立董事等职务；现任康华生物独立董事，兼任上海浚泉信投资有限公司总经 理、温州益坤电气股份有限公司董事、宁波梅山保税港区旋夏投资管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人、宁波乐丰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人、兴容（上海）信息技术股份有限公司监事、浙江威欧希科技股份有限 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 康华生物2024年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶海英，女，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士、 上海交通大学 EMBA 硕士。历任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、国际贸 易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员等职务；现任康华生物独立董事、 上海实业（集团）有限公司外部董事、国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、 上海国际经济贸易仲 ...

环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 成都康华生物制品股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）（以下简称"ESG"）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，公司董事会设立环境、社会及治理委员会（以下简称"ESG委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董 事会报告。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会由3名公司董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一（包含三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度自任职之日起，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 康华生物2024年度独立董事述职报告 本人王光昌，男，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册理财规划师、浙江省会计 领军人才、上交所企业上市领军人才、温州市管理会计专家组成员、瑞安市会计 学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学院 ...

康华生物2024年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张炳辉，男，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。历任山东省济宁市财政学校校团委书记、财会教研室主任、 山东省财政厅会计师事务所审计部副主任、管理咨询部主任、总经理、董事、国 富浩华会计师事务所合伙人、副主任会计师、质量控制委员会主任、北京水木源 华电气有限公司副总经理、财务负责人 ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 20.47% to 3.0279 yuan in 2024 from 3.8073 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 21.61% to 3.99 billion yuan in 2024 compared to 5.09 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue declined by 9.19% to 14.32 billion yuan in 2024 from 15.77 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased by 23.87% to 11.64% in 2024 from 15.29% in 2023 [1] - The net asset per share slightly decreased by 0.65% to 25.93 yuan in 2024 from 26.1 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 49.22 million shares, accounting for 40.86% of the circulating shares, with a decrease of 7.2829 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Aokang Group Co., Ltd., holds 16.3055 million shares, representing 13.53% of the total share capital, with no change [3] - Jinan Kangyue Qiming Investment Partnership reduced its holdings by 280,300 shares, now holding 9.7197 million shares, which is 8.07% of the total [3] - New entrants among the top shareholders include a securities investment fund holding 8.079 million shares, accounting for 6.70% [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [4]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-022 成都康华生物制品股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议 案》。 根据本次董事会修订后的《公司章程》，公司董事会共由8名董事组成，现有7 名董事，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查通过、董事会独立 董事专门会议审议通过，董事会同意提名刘军先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人并提交股东大会审议。任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董 事会届满（该项任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订案、规定董事会由8名董 事构成为前提）。 刘军先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董 事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信 被执行人。简历内容详 ...

成都康华生物制品股份有限公司 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、审计委员会充分评估了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 立信"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质 量，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册 会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完 成了公司委托的各项工作。2024年6月26日，公司第二届审计委员会第十三次会议 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年 度审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委 员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会 ...