成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：康华生物 证券代码：300841 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | 参与人员姓名及单位名称 | 参与公司 2023 | | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 月 16 | 4 | 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | "全景路演"平台 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长：王振滔 | | | | | 董事、总裁 ：吴红波 | | | | | | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | 独立董事：方小波 | | | | 投资者关系活动主要内容 | 详见会议纪要 | | | | 介绍 | | | | | 日期 | 年 月 2024 16 | 4 | 日（星期二） | 成都康华生物制品股份有限公司 | | | 化权利授予 HilleVax， ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康华生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：王嘉麟 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 | 项目 | | 工作内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | | | | | 的情况 | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | | | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | | | | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | | | | | | 计制度、关联交易制度） | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为成 都康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | - ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王振滔先生，董事、总裁吴红波先生， 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书吴文年先生，独立董事方小波先生（如 有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15 日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-033 成都康华生物制品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年3月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为使 ...

康华生物(300841)/生物制品 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 8 日 六价诺如授权海外，高端狂苗恢复可期 滑 0.38%。 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0 1000 2000 3000 2022 2023 同比增速 图表 1：康华生物主要财务指标变化（单位：百万元，%） 来源：公司公告，中泰证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----- ...

2024 年 4 月 8 日 现金流大幅改善，创新疫苗未来可期 ——康华生物（300841.SZ）2023 年年报点评 要点 事件：公司发布 2023 年年报，实现营业收入 15.77 亿元，同比+9.03%；归母 净利润 5.09 亿元，同比-14.86%；扣非归母净利润 5.43 亿元，同比-0.38%；经 营性净现金流 5.74 亿元，同比+194.36%；EPS（基本）3.81 元。业绩符合市场 预期。 点评： 大幅增加研发投入，坚定推进创新转型：2023 年公司研发投入 25,302.56 万元， 同比增长 40.62%，占营业收入比例为 16.04%，全部费用化。重组六价诺如疫 苗于 2023 年 2 月在澳大利亚获得 I 期临床试验许可、2023 年 9 月获得美国 FDA 临床试验许可，公司同步推进该产品的国内临床申报。公司于 2024 年 1 月 6 日 与 HilleVax 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax 在除中国（含港澳台） 以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，交易金 额包括首付款1,500万美元，最高2.555亿美元的开发里程碑和销售里程碑 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-032 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况，现将截至2024年3月31日的回购公司股份情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,150,000股，占公司目前总股本的比例为0.85%，最高成交价 为63.26元/股，最低成交价为45.97元/股，成交总金额为62,432,617.41元（不含交 易费用）。上述回购 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司代码：300841 公司简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年年度报告 2024-024 2024 年 03 月 1 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计 主管人员)刘萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产品研发不达预期的风险 疫苗产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，同时考虑 到外部环境因素的变化，疫苗产品研发成果能否顺利实现规模化生产、销售 存在一 ...

康华生物 2023 年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶海英，女，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士、 上海交通大学 EMBA 硕士。历任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事等职务； 现任康华生物独立董事、国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委员 会仲裁员、国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员。 （二）独立性说明 1 / 8 康 ...

康华生物对外投资管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于：除担保以外的项目投资（包括取得专利授权、取得商业 化开发权利等疫苗管线收购与合作的投资活动，以及为支持公司战略发展通过合 作研发或委托研发等方式获取专利等知识产权或其他权益的投资活动）、 ...