证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-067 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障无锡帝 科电子材料股份有限公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和 实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会 计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对 变更事宜无异议。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-068 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员变动的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王姣姣女士辞职后，不会导致公 司董事人数少于最低法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，不会影响公司董事会正常运作，王姣姣女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。史小文先生辞职后，未导致公司董事会人数少于最低法定人数，但将 导致公司审计委员会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事及审计委员 会委员任职后生效，为保证公司董事会及审计委员会的正常运行，在补选董事及 审计委员会委员就任前，史小文先生将继续按法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。 王姣姣女士、史小文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做 出了重大贡献。公司董事会对王姣姣女士、史小文先生任职期间所做出的贡献表 ...

关于取消监事会、变更注册资本、 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-064 无锡帝科电子材料股份有限公司 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第三届监事会履行职责 至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消， 监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2021 年限 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公 司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司 产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司经 营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合约进 行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常 金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交 易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过后的十二个月内有效。 对金融衍生品交易业务的基本管理原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息 隔离、内部风险控制措施以及信息披露等内容具体参照公司《金融衍生品交易业 务管理制度》的相关规定。 3. 交易对手方 二、 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-069 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-070 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议 通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 23 日、10 月 26 日通过电子邮件、 微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋磊以腾讯会议方式参会。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-071 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 4,383,707,184.57 | 11.76% | 12,723,649,266.82 | 10.55% | | 归属于上市公司股东 | -40,350,728.77 | -167.32% | ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议 通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 23 日、10 月 26 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡 帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300842 证券简称：帝科 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dike Co., Ltd. has seen a significant increase in its stock price, rising by 5% to 67.36 yuan per share, with a trading volume of 642 million yuan and a turnover rate of 7.74%, resulting in a total market capitalization of 9.549 billion yuan [1] - Dike Co., Ltd. is based in Wuxi, Jiangsu Province, and was established on July 15, 2010. The company specializes in the research, production, and sales of high-performance electronic materials, with its main business revenue composition being: photovoltaic conductive paste 74.86%, material sales 21.31%, storage chips 2.26%, others 1.43%, and semiconductor packaging paste 0.14% [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under Bohai Huijin Asset Management has Dike Co., Ltd. as a major holding. The Bohai Huijin Low-Carbon Economy One-Year Holding Mixed Fund (016700) held 11,000 shares in the second quarter, unchanged from the previous period, accounting for 3.69% of the fund's net value, ranking as the eighth largest holding [2] - The Bohai Huijin Low-Carbon Economy One-Year Holding Mixed Fund was established on November 29, 2022, with a latest scale of 13.0734 million. Year-to-date returns are 45.19%, ranking 1378 out of 8226 in its category; the one-year return is 48%, ranking 1099 out of 8099; and since inception, it has a loss of 16.91% [2]

Group 1 - The core point of the news is that Dike Co., Ltd. experienced a 5% increase in stock price, reaching 67.36 CNY per share, with a trading volume of 641 million CNY and a turnover rate of 7.73%, resulting in a total market capitalization of 9.549 billion CNY [1] - Dike Co., Ltd. is based in Yixing, Jiangsu Province, and was established on July 15, 2010. It was listed on June 18, 2020. The company specializes in the research, production, and sales of high-performance electronic materials [1] - The main revenue composition of Dike Co., Ltd. includes photovoltaic conductive paste (74.86%), material sales (21.31%), storage chips (2.26%), other (1.43%), and semiconductor packaging paste (0.14%) [1] Group 2 - According to data from the top ten heavy stocks of funds, Yimi Fund holds a significant position in Dike Co., Ltd. The Yimi Kaitai Mixed A Fund (015703) held 42,700 shares in the second quarter, accounting for 4.32% of the fund's net value, making it the seventh-largest heavy stock [2] - The Yimi Kaitai Mixed A Fund (015703) was established on November 8, 2022, with a latest scale of 34.8855 million CNY. The fund has achieved a return of 26.15% this year, ranking 3569 out of 8226 in its category, and a return of 24.54% over the past year, ranking 3533 out of 8099 [2]