无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 When Performance Matters 2024 年 8 月 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史卫利、主管会计工作负责人王姣姣及会计机构负责人(会计 主管人员)王姣姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-068 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司（含全资/控股子公 司）连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日前连续十二个月内，公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合 计约为人民币 16,893.34 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.77%。 案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 二、其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述公司所涉诉讼、仲裁案件，基本均系公司作为原告方催收货款，公司将 综合运用多种措施强化相关款项的回收 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-063 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通 知等相关资料已于 2024 年 8 月 17 日、8 月 22 日通过电子邮件、微信方式送达 全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中监事荣苏利以腾讯会议方式参会。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关 法律法规的规定，会议合法、有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真 ...

第一章 总则 第二章 信息申报、披露及管理 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人 信息的网上申报，并每季度检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司 第一条 为加强对无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 | | | | | | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-062 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通 知等相关资料已于 2024 年 8 月 17 日、8 月 22 日通过电子邮件、微信方式送达 全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-058 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）与深圳市富海新材二期 创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-024），公司合计持股 5% 以上股东深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）（以下简称富海新材）、深 圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称富海二期）计 划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内以集中竞价交易方式合计减 持公司股份数量不超过 1,005,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识 产权局颁发的 3 项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-057 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年 7 月 8 日 关于取得专利证书的公告 | 序 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | | 授权公告日 | 专利 | 专利申请日 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | | 期限 | | 权人 | | | 1 | 一种陶瓷滤波器 用导电银浆及其 | 发明 专利 | ZL 2021 1396105.X | 1 | 2024.06.07 | 20 年 | 2021.11.23 | 公司 | 7074679 | | | 制备方法 | | | | | | | | | | 2 | 一种玻璃电阻丝 浆料及其制备方 | ...

二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。公司新取得的《营 业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：91320282559266993J 名称：无锡帝科电子材料股份有限公司 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-056 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召 开的第二届董事会第三十次会议、2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 上述事项具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-049）和《2 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股 份 | | | 2 | | 第一节 股份发行 | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | | 第五章 董事会 27 | | | | | 第一节 | | 董事 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | ...