无锡帝科电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运〔2024〕核字第 90012 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称帝科股份）管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关 的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 帝科股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 二 ...

第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名，经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实股东大会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。 第三条 公司根据经营发展的需要可设副经理若干名、财务负责人一名，协助经理工作。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。公司其他高级管理人员（董事会秘书除 外）由经理提名，董事会聘任。经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以 连聘连任。 第五条 公司董事可受聘兼任经理或其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司监事不得兼任公司高级管 理人员。 第六条 公司经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-016 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了 充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则， 公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 公司本次核销坏账，是为 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股 份"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉 尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）总体经营情况 受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产业化，报告期内， 公司营业收入与净利润双双实现快速增长。2023 年度，公司实现营业收入 960,282.27 万元，较上年增长 154.94%；归属于上市公司股东的净利润为 38,564.06 万元，较上年增长 2,336.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股 份 | | | 2 | | 第一节 股份发行 | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | | 第五章 董事会 27 | | | | | 第一节 | | 董事 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | ...

第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称" 公司" ）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权， 应当经独立董事专门会议审议并取得全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-018 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件 2）委 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三章 职责权限 2 第八条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 审议、签署委员会报告, 并代表委员会向董事会报告工作, 当审计委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董 事会根据上述第六条规定补足委员人数。 第十条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事 会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 方可提交 董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三) 聘任或者解聘公司财务负责人; (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正; (五) 法 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 第一章 总则 公司系无锡帝科电子材料科技有限公司整体变更为股份有限公 司而设立，在无锡市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业 执照。 1 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 无锡帝科电子材料股份有限公司 英文名称： Wuxi DK Electronic Materials Co.，Ltd. 第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，邮政编 码 214200。 第六条 公司注册资本为人民币 10,050 万元。 第 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-006 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册资本、注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2023-085）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-094）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的 ...