公司于近日收到通知，上述全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得 了绵竹市行政审批局核发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：四川帝科电子材料有限公司 统一社会信用代码：91510683MADANCA95F 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会 议，分别审议通过了《关于公司对外投资暨签订投资协议的议案》，同意公司对 外投资建设年产 2000 吨高效光伏导电银浆生产项目，并同意公司与绵竹高新技 术产业园区管理委员会签署《高效光伏导电银浆产业化项目投资协议书》。本项 目计划投资约 2 亿元人民币，将建设年产 2000 吨高效光伏导电银浆生产制造基 地、研发创新中心等，项目选址位于四川省绵竹高新区，计划自协议签订之日起 12 个月内建成并投产。为确保项目的投资建设及运营管理，董事会同意公司在 当地投资设立全资子公司来实施本项目的投资、建设和运营。具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-003 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于对外投资的进展公告 近日，江苏鸿脉取得了新沂市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》， 主要内容如下： 1、不动产权号：（苏（2024）新沂市不动产权第 0000607 号） 2、权利人：江苏鸿脉新材料有限公司 3、共有情况：单独所有 4、坐落：新沂市经济开发区唐店化工集聚区唐港路 9 号 一、对外投资概述 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二 次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签 订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并 同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电 子材料研发生产基地投资协议》。本项目计划总投资约 4 亿元人民币，将规划建 设年产 5000 吨硝酸银、1800 吨金属粉体等高性能电子材料生 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料 股份有限公司四楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长史卫利先 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-002 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次限制性股票的归属日为 2024 年 1 月 10 日； 2. 本次归属的限制性股票数量：25.00 万股，占归属前公司总股本的 0.25%； 3. 本次归属限制性股票的人数：9 人； 4. 本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 1 月 10 日，本次归属的限制 性股票不另设限售期。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成 就的议案》，近日，公司已办理完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）限制性股票的第二个归属期股份归属登记工作，现将有关情 况公告如下： 一、本次激励计划实施情况 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-001 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近 日收到实际控制人史卫利先生、闫经梅女士通知，史卫利先生、闫经梅女士与上 海乾瀛投资管理有限公司（以下简称"乾瀛投资"）作为管理人管理的乾瀛价值 成长 7 号私募证券投资基金之间协议转让公司部分股份事项已完成证券过户登 记手续。 一、本次协议转让的概述 注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 本次协议转让股份完成后，乾瀛投资作为管理人管理的乾瀛价值成长 7 号私 募证券投资基金持有公司股份数量为 5,100,000 股，占公司总股本的 5.09%，成 为公司持股 5%以上股东。 三、其他相关说明 1. 本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对 公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。 2. 本次股份转让不存在违反《证券法》、 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-103 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 22 日 2. 限制性股票首次授予数量：290.3300 万股 3. 限制性股票首次授予价格：35.62 元/股 4. 限制性股票首次授予人数：79 人 5. 股权激励方式：第二类限制性股票 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）本激励计划简述 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励 计划主要内容如下： 1. 激励形式：第二类限制性股票 2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 3. 拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-106 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过 20 亿元，白银期货/期权合约 投入的保证金额度不超过 1 亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。 3. 交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币 种是美元、欧元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响， 锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业 务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大 幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白银期货 /期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-102 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数 量的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"帝科股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾 ...