无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交 易所公开谴责时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 《公司章程》规定的其他情形。 在发出召开监事会定 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 385,640,607.57 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 645,807,254.48 元，合 并报表未分配利润为 625,057,371.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利 润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 625,057,371.51 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司 ...

无锡帝科电子材料科技股份有限公司 第五条 战略委员会由三人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举战略委员会委员的提案 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-015 无锡帝科电子材料股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会 提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定 的权限行使职权。 第二章 股东大会的召集 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 无锡帝科电子材料股份有限公司 第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以 自行召集和主持。 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《 ...

附件： - 3 - 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发 | | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | （如有） | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 ...

（一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年， 具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情 况、市场价格等因素协商确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运〔2024〕核字第 90012 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称帝科股份）管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关 的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 帝科股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 二 ...

第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名，经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实股东大会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。 第三条 公司根据经营发展的需要可设副经理若干名、财务负责人一名，协助经理工作。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。公司其他高级管理人员（董事会秘书除 外）由经理提名，董事会聘任。经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以 连聘连任。 第五条 公司董事可受聘兼任经理或其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司监事不得兼任公司高级管 理人员。 第六条 公司经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-016 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了 充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则， 公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 公司本次核销坏账，是为 ...