广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人金浪，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，中 级会计师、注册会计师，历任立信事务所、财通证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司项目经理，浙江鼎奥资产管理有限公司执行董事、总经理，公司独立 董事，现未担任公司任何职务。 2023 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，本人作为独立董 事均亲自出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人本着勤勉尽 责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。切 实履行了独立董事职责。 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-016 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模、业绩等 实际情况，参照行业薪酬水平、地区经济发展水平，公司制定了 2024 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象、生效条件及期限 1．适用对象：公司 2024 年度任期内在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监 事、高级管理人员。 2．生效条件：经股东大会审议通过后生效。 3．适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-020 广州山水比德设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对"设计服务网络建 设项目""技术研发中心升级建设项目""信息化管理平台建设项目"的内部投 资结构进行调整。本次调整未改变募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施主体、实施方式和投资总额，亦未涉及募集资金用途变更的情形，本次调 整部分募投项目内部投资结构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 11 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会 议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州山水比德设计股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就山水比德 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358号））同意注册，广州山水比德 设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民 币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-024 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 □适用 不适用 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 84,378,366.79 | 63,494,550.01 | 32.89% ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-013 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：30。 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 二、坏账准备计提不准确。2021 年末，公司对 6 家客户 应收账款余额单项计提坏账准备，计算过程存在差错，多计提 坏账准备 37.89 万元。2022 年度，公司部分应收账款计提坏 账准备时，计算过程存在差错，少计提坏账准备 159.69 万元。 以上情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告 〔2021〕15 号）第十九条第一款、《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》第十五条等相关规定。 〔2024〕25 号 关于对广州山水比德设计股份有限公司、 蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取 出具警示函措施的决定 广州山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、 周乔： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对广州山水比德设计股份有限 公司（以下简称山水比德或公司）进行了现场检查，发现公司 存在以下问题： 一、2022 年度其他非流动资产减值不充分。2 ...