本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对广州山 水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取出具警示函措 施的决定》（﹝2024﹞25 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如 下： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-012 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 广东监管局警示函的公告 一、警示函主要内容 "广州山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21 号)等规定，我局对 广州山水比德设计股份有限公司(以下简称山水比德或公司)进行了现场检查，发 现公司存在以下问题： 一、2022 年度其他非流动资产减值不充分。2022 年末，公司以房抵款形成 的其他非流动资产出现减值迹象，公司未进行减值测试，导致 2022 年末少计减 值准备 461.19 万元。上述情形不符合 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州山水比德设计股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 48 号 广州山水比德设计股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州 山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、 周乔采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25 号），经查， 公司存在以下违规行为： 一是 2022年度其他非流动资产减值不充分。2022 年末， 公司以房抵款形成的其他非流动资产出现减值迹象，公司未 进行减值测试，导致 2022 年末少计减值准备 461.19 万元。 二是坏账准备计提不准确。2021 年末，公司对 6 家客户 应收账款余额单项计提坏账准备，计算过程存在差错，多计 提坏账准备 37.89 万元。2022 年度，公司部分应收账款计提 坏账准备时，计算过程存在差错，少计提坏账准备 159.69 万元。 特此函告。 2 深圳证券交易所 三是收入确认核算不准确。截止 2022 年末，公司于合 同负债科目核算的部分业务已达到收入确认的标准，但是公 司未确认收入，导致 2022 年度少计收入 591.19 万元。 四是内幕信息登记管理方面存在的问题。公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-006 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动 资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力， 符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-011 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第九次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水 比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有 限公司关于预计2024年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山水比德根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司经审慎评估， 预计2024年度与广东新山水文化发展有限公司（以下简称"新山水文化"）发生的日 常关联交易总金额不超过650万元（含本数）人民币。 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议， ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司经营发展需要，公司经审慎评估， 预计 2024 年度与广东新山水文化发展有限公司（以下简称"新山水文化"）发 生的日常关联交易总金额不超过 650.00 万元（含本数）人民币。2023 年度公司 与新山水文化实际发生的日常关联交易总金额为 611.47 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-009 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。现将相关情况公 告如下： 一、申请综合授信及接受关联方担保概述 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的议案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 广州山水比德设计股份有限公司 | 序 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000.00 万元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股， 每股发行价格为 80.23 元/股，新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除 各项发行费用人民币 11,901.21 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-010 广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司基于业务发展需要，与具备相关业务资格的金融机构开展应收账 款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元，该额度在有效期内循 环使用。上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，单项保理业务金 额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的规定，本 次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。现将有关事项公告如下： 一、保理业务主要内容 1．交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。 2．拟合作机构：国内金融机构、类金融机构等具备相关业 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山水 比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"上市公司"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有限 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州山水比德设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2358号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010万股，发行价格为80.23元/股，股票发行募集资 金总额为人民币 81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含 增值税税），实际募集资金净额为人民币69,131.09万元。 ...