广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金荷仙-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 14 日），严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》《广 州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，对会议议题进行认真审议，并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金荷仙，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，现任浙江农林 大学教授，博士生导师，兼任《中国园林》杂志社社长、常务副主编；历任公司 独立董事，现未担任公司任何职务。 2023 年 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-018 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会 主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-021 广州山水比德设计股份有限公司 根据公司第三届董事会第十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水 比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州山水比德设计股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年度审计工作安排，立信对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司募集资的存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的有关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用人民币 11,901.21 万元，实际募集资金净额为 69,131.09 万元（含超募资金金额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公司指定账户，并由立信会 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10518号 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州山水比德设计股份有限公司（以下 简称"山水比德"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 山水比德董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

一、独立董事基本情况 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐驰-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 14 日），严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》《广 州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，对会议议题进行认真审议，并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 本人徐驰，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士、高级工商管 理硕士，历任云南省政府驻广州办事处科员、广东商务金融律师事务所律师、深 圳市米兔网络科技股份有限公司监事、博敏电子股 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 广州山水比德设计股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...

一、独立董事基本情况 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王冰） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的 独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且， 本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 本人王冰，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，法 ...

关于广州山水比德设计股份有限公司 民生证券股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有 限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅招股说明书了解公司原相关募投项目规划、公司年度报告等 定期报告了解公司经营情况，通过管理层访谈、查阅董事会、监事会等会议记录和 决议了解公司经营情况和调整部分募集资金投资项目内部投资结构的具体计划，通 过查阅会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告、公司募集资金存款日记账等了解 目前募集资金具体使用情况等，对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结 构事项进行了核查。 二、募集资金和募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管 ...