管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-074 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2024 年上半年使用闲置募集资金和自有资金进行现金 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2024 年上半年的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况， 使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时 闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事 会第二十七次会议审议通过了《关 ...

（一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况， 使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时 闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险 的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5 亿元，2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投 资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期 限自公司股东大会审议 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-069 北京首都在线科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），北京首都在线科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股。本 次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 466,822,836 股增加至 500,462,150 股，注 册资本由 466,822,836 元增加至 500,462,150 元。 二、本次变更的审批程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八会议、第五届监事会第二十八 会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 及修订公司章程的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-068 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下， 使用部分闲置募集资金人民币 4 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。 根据上述决议，截至本公告披露日，公司实际使用 2.2 亿元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-067 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司执行总裁增持公司股份计划 实施完成的公告 姚巍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到姚巍先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函及相关 承诺》，截至本公告披露日，上述增持公司股份的计划已实施完成，现将有关情况 公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于公司执行总裁增持股份及增持计划的公 告》（公告编号：2024-006），公司执行总裁姚巍先生计划自 2024 年 1 月 9 日起 至 2024 年 7 月 8 日止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准 增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金 增持公司股份，拟继续增持股份的金额不低于人民币 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。 | 股东名 | | 增持前持有股份 ...

致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果等 文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-066 北京首都在线科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会会议通知已于2024年6月12日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（周五）下午14:50 （ ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-065 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（周五）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年6月28日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年2月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<北京首都在 线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订 <北京首都在线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-062 北京首都在线科技股份有限公司 5、2022年4月27日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目备案证更新的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金投资项目基本情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募投项目"京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）"（建 设规模：31,901.28 万元，以下简称"募投项目"）为公司在发改委备案项目"京 北云计算软件研发中心项目"（备案规模：51,134.11 万元，以下简称"备案项 目"）的子项目。 二、《募集资金投资项目备案证》更新对照表 三、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 六次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目备案证更新的议案》，此议案获 得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议 审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见： 本次增加备案项目的建设内容，不构成募集资金投向 ...