证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-044 北京首都在线科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会 会议通知已于2025年4月1日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京首都在 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 715 million by issuing 55 million shares at RMB 13.00 per share, with a net amount of RMB 699.14 million after deducting issuance costs [1] - The funds will be used for specific projects, including the integrated cloud service platform upgrade and elastic bare metal platform construction [2][3] Fund Management and Supervision - A special fundraising account has been opened at Huaxia Bank to manage the raised funds, and a four-party supervision agreement has been signed [2] - The agreement stipulates that the funds in the special account can only be used for the designated projects and cannot be diverted for other purposes [2][3] - The company is required to notify the sponsor, CITIC Securities, of any cash management investments made with the funds [3][4] Compliance and Reporting - The sponsor has the right to supervise the use of the funds and conduct regular checks, with a minimum of semi-annual on-site investigations [4][5] - The bank must provide monthly account statements to both the company and the sponsor, ensuring transparency in fund management [5][6] - Any withdrawals exceeding RMB 50 million or 20% of the net raised funds must be reported to the sponsor within five working days [6] Use of Idle Funds - The company has temporarily used RMB 400 million of idle raised funds to supplement working capital, with a commitment to return the funds within 12 months [9][10] - As of the announcement date, a total of RMB 121 million has been returned to the special account, with RMB 183.09 million remaining to be returned [12]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-043 北京首都在线科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并签署募集资金 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民 币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24 日，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资 报告》（大华验字[2022]000037 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资 金存入募集资金专户管理。 二、募集资金专户开立及监管协议签署情况 1、募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的 ...

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下， 使用部分闲置募集资金人民币 4 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。 北京首都在线科技股份有限公司 根据上述决议，截至本公告披露日，公司实际使用 30,409.48 万元闲置募集 资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-041 北京首都在线科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮 资讯网上披露了《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京首都在 线科技股份有限公司 2024 年年度摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-onli ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-040 北京首都在线科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年4月21日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月21日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议 ...

中信证券股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披 露义务，确保信息披露真实、准确、完整； 2、关注行业政策及市场竞争风险对公司业务的影响，并积极做好经营应对 和风险防范措施，强化经营风险防范意识；合理安排募集资金使用，按募集资金 使用计划及承诺有序推进募投项目的建设及实施； 3、2024 年度，公司营业收入为 139,678.94 万元，同比增长 12.35%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-29,591.21 万元，亏损幅度较上 年同期缩减 10.60%，公司已在年度报告中披露了业绩变动的情况及原因。保荐 人提示公司持续关注业绩情况，积极采取措施提升业绩表现，并按照相关法律法 规履行信息披露 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：首都在线 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马孝峰 | 联系电话：010-60837530 | | 保荐代表人姓名：熊冬 | 联系电话：010-60837530 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...