北京首都在线科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范北京首都在线科技股份有限公司(以下简 称"公司")的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及《北京首都在线科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参考《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对其子公司的担保。公司与其合并报表范围内子公司发生的或者其合并 报表范围内子公司之间发生的担保，除深圳证券 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职 条件。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第七条规 定补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事 规则履行相关职权。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 第五条 本制度所称控股股东是指： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 （证监发〔2006〕128 号）及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票 的相关规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首都在线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份， ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 6 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、规范性文件和《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件或者重大事 项" ...

北京首都在线科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理层的工作，完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理 的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人 等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况； （二） ...

第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董 事仍 ...