在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0201193号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 17-18/F Venetre River Industry Building 中等 Tol: 027 06701210 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0201193 号 中船汉光科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"中船汉光")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中船汉光科 技股份有限公司 2024 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的 ...

中船汉光科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0200810号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public hacountants LLP 电 话 Tel:027-86791215 17-18/F,Yangtze River Industry Building, 传 真 Fax:027-85424329 No.166 Zhongbei Road,Wuhan。430077 审 计 报 告 众环审字(2025)0200810号 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中 ...

国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中船汉光科技股份 有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对中船汉光 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235. ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 14 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第 五届监事会第十次会议，2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘 任中审众环为 2024 年度审计机构。 中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司 章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李文昌 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济 管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

中船汉光科技股份有限公司 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事 独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 中船汉光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 吴壮志 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吴壮志，男，1969 年 6 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，北京 航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北方工业大学、北京航空航天 大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005 年 2 月到香港城市大学制造工程与工程 管理系和香港科技大学计算机系进行访问研究。现任北京航空航天大学计算机学 院副教授；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1、合并资产负债表 编制单位：中船汉光科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 663,398,947.89 512,003,956.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,757,697.08 56,767,758.70 应收账款 111,441,081.07 123,043,943.15 应收款项融资 预付款项 22,368,659.16 21,338,014.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 342,659.67 661,490.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 241,475,551.89 221,944,121.22 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,275,233.10 流动资产合计 1,103,784,596.76 937,034,517.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其 ...

中船汉光科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨 关联交易的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为生产经营需要，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"中船汉光"）拟与中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，由财务 公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3 年。 2.按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》的规定，公司与财务公司的交易构成关联交易。 3.上述关联交易已于 2025 年 3 月 28 日，公司 2025 年 第一次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次 关联交易已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第 十六次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相 关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏 亮回避表决，其余董事一致同意通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《公司章程》 ...