证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-032 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日(星期 四)14:30。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 13 日(星期四)9:15 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-031 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司") 参与了中国船舶集团有限公司第七〇四研究所（以下简称 "七〇四研究所"）委托中航技国际经贸发展有限公司对"结 构件制作及组装测试"进行的公开招标，经过开标、评审、 公示等程序后，公司成功中标，拟与七〇四研究所签订合同， 合同金额预计 64,920,993.64 元。 2.七〇四研究所为公司间接控股股东中国船舶集团有 限公司（以下简称"中国船舶集团"）控制的企业。按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规 定，公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元交易 构成关联交易。 3.公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会 议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 10 日 ...

中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市财政局信息中心 住所：邯郸市人民东路 169 号 通讯地址：邯郸市人民东路 169 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 股份变动性质：股份无偿划转 减少 签署日期：2024 年 5 月 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露 ...

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市产业投资集团有限公司 住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 通讯地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 股份变动性质：股份无偿划转 增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-029 特别提示： 1.本次股份变动为股东国有股权无偿划转，中船汉光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东邯郸 市财政局信息中心(以下简称"信息中心")拟将其持有的公 司股份22,932,000股（持股比例7.75%）全部无偿划转至邯郸 市产业投资集团有限公司（以下简称"产投集团"）。 2.本次权益变动不涉及公司控制权的变更，不会对公司 治理结构及持续性经营产生影响。 3.本次国有股权无偿划转事项尚需获得深圳证券交易 所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公 司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义 务，详细情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。 公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-028 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30- 17:30 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说 明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三） 16:00前通过本公司公开邮箱（hgoazqb@hg-oa.com）进行会前 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月10日、2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露 2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-027 中船汉光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案的具 体内容 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 派发现金红利 29,601,000.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总 股本发生变化，利润分配按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整。 2．公司股本总额自 2023 年度利润分配方案披露日至实 施期间未发生变化。 3．本次实施的权益分配方案与公司 2023 年度股东大会 审议通过的分配方案一致。 审议通 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-026 中船汉光科技股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 特此公告。 邮政编码：056000 联系电话：0310-8066668 传 真：0310-8068180 电子邮箱：hgoazqb@hg-oa.com 公司网址：http://www.hg-oa.com/ 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者 留意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，中船汉光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）证券部办公地址由"河北省邯郸市经济开发区 世纪大街 12 号"搬迁至"河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号。" 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电 话、传真、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 证券部办公地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...