中船汉光科技股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等制度规定，结合公司实际，制定本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会根据国家和上级机关有关规定、文件， 结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权授予公司总经理及经理层 等被授权人（以下统称被授权人），通过召开公司总经理办公会等形式研究审议。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司投资、融资、担保、资产 处置、对外捐赠、基本制度、内部管理机构设置、股东职权及其他事项。 第四条 董事会授权坚持依法依规、授权合理、授权可控的原则。 （一） 依法依规。董事会授权事项应符合国家法律法规和《公司章程》等 规章制度要求，保证各项授权事项合法合规。 （二） 授权合理。董事会在决定被授权人和授权范围时，应结合公司实际 情况，综合权衡决策的效率、质量 ...

中船汉光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照中国证监会 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券部具体负责公司内幕 信息的管理及信息披露工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密及登记 报备工作。公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-043 中船汉光科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 23 日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。现将有关情况 公告如下： 4.保费支出：预计不超过人民币 30 万元/年（具体以保 险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场价格 协商调整。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级 管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具 体方案如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：中船汉光科技股份有限公司 2.被保险人：中船汉光科技股份有限公司及全体董事、 高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保 险合同为准） 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 5.保险期限：12 个月（后续每年可 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-042 中船汉光科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）。 2．原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称中审众环）。 3．拟变更会计师事务所的原因：中船汉光科技股份有 限公司（以下简称公司）根据自身业务发展及整体审计工作 需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《中船汉光科技股份有限 公司会计师事务所选聘制度》，经履行公司选聘程序，公司 拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部 控制的外部审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次 拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司 股东会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-044 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公 司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日(星期 五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-041 中船汉光科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议 案》 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律 法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 修订）》等相关法律法规的规定，公司修订、制定以下 21 项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议： 一、董事会会议召开情况 1.01 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司关联交易管理制度>的议案》 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日通过电话、通 讯及书面方式向全 ...

Group 1 - The company, China Shipbuilding Industry Corporation Han Guang (300847), stated on September 15 that it currently has no plans to develop AI computing power business [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to value management and aims to enhance its market value through various strategic initiatives and operational improvements [1] Group 1: Investor Relations Activity - The company held an online investor reception day and performance briefing for the first half of 2025 on September 15, 2025, with participation from numerous investors [1] - Key executives, including the General Manager and Financial Director, engaged with investors during the event [1] Group 2: Value Management Goals - The company has established a value management system and a "Quality and Return Improvement" action plan to enhance operational quality and governance [1] - Future efforts will focus on improving operational quality, strengthening research and innovation, and ensuring high-quality information disclosure [1] Group 3: Stock Price and Profitability Measures - The company acknowledges that stock prices are influenced by macroeconomic conditions, industry characteristics, and company performance [1] - To enhance investment value, the company is committed to improving operational quality, fostering innovation, and maintaining effective investor relations [1] Group 4: Strategic Focus and Market Positioning - The company plans to concentrate on its core business, clarify its strategic direction, and enhance internal growth and innovation [1] - Efforts will include market expansion, key technology development, and lean management to improve operational performance and competitiveness [1] Group 5: Restructuring Expectations - The company will adhere to regulatory requirements for timely information disclosure if any restructuring matters arise [1]

Core Viewpoint - The event highlighted the commitment of Hebei-listed companies to communicate sincerely and deliver value to investors, focusing on strategic positioning and development direction [1] Company Focus - China Shipbuilding Industry Corporation Han Guang (stock code: 300847) emphasizes continuous focus on its core responsibilities and business, enhancing strategic planning [1] - The company aims to strengthen internal growth and innovation, adapting to market changes to improve operational performance [1] Market Strategy - The company is dedicated to expanding product markets, advancing key technology research and development, and implementing lean management practices [1] - These efforts are intended to steadily enhance the company's market competitiveness and industry influence [1]

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in the "2025 Hebei Listed Companies Investor Online Reception Day" and the "2025 Semi-Annual Report Collective Performance Briefing" on September 15, 2025 [2] - The event was held remotely via the "Panorama Network Investor Relations Interactive Platform" [2] - Key personnel present included General Manager Su Dianli, Secretary of the Board and Deputy General Manager Wang Dongxue, and Chief Financial Officer Li Huan [2] Group 2: Key Questions and Responses - **Market Value Management Goals**: The company emphasizes the importance of market value management and has established systems and action plans to enhance operational quality, research innovation, governance, and investor relations [3] - **Stock Valuation Concerns**: The company acknowledges that stock prices are influenced by macroeconomic conditions, industry characteristics, and company performance, and it is committed to improving quality and investment value [3] - **Profitability Measures**: The company will focus on its core responsibilities, clarify strategic positioning, and enhance internal growth and innovation to improve market competitiveness and operational performance [3] - **Restructuring Expectations**: The company will comply with disclosure obligations regarding any significant matters related to restructuring [3]