中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 余额 | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 致：中船汉光科技股份有限公司 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网及深圳 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-038 中船汉光科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年7月4 日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-035 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

童东风先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况， 其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下： 1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12 日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申 请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任 何职务。童东风先生未持有公司股份，在董事离任后至本公 告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。 2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治 理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司 董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-036 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-037 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月4日召开 公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四） 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9: ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-034 中船汉光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年6月13日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...

关于非独立董事辞职的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-033 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事吴荣斌先生的辞职报告。吴荣斌先 生因退休原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞 去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。吴荣斌先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届 满之日止。 截至本公告披露之日，吴荣斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 示衷心的感谢！ 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》等相关规定， 吴荣斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数， 不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事 的补选工作。 吴荣斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。 公司对吴荣斌先生 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 中船汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ✔业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 长江证券张晨晨、海通创意私募基金管理有限公司魏聃， 姓名 通 过 “ 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ” （http://roadshow.sseinfo.com）参与中国船舶集团控股上市 公司 2023 年度集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说 明会的其他投资者 时间 2024年5月30日 (周四) 下午 14:30 公 司 通 过 “ 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ” 地点 （http://roadshow.sseinfo.com）采用现场交流、视频直播和 网络文字互动的方式召开业绩说明会 1．董事长黄立新先生 2．总经理苏电礼先生 上市公司接待人员姓 3. 副总经理兼董事会秘书王冬雪女士 名 4．财务总监李欢先生 ...