Core Points - The company establishes a Compensation and Assessment Committee to enhance the governance structure and manage the assessment and compensation of directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board [3][4] - The committee consists of three members, including two independent directors, and is chaired by an independent director [2][3] Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards for directors and senior management, as well as reviewing compensation mechanisms and incentive plans [3][4] - Recommendations made by the committee must be documented if not fully adopted by the board, including reasons for non-adoption [3][4] - The committee is accountable to the board and must provide all relevant research and discussion materials for board decision-making [3][4] Decision-Making Procedures - The committee's decisions require a majority vote from its members and must follow legal and regulatory guidelines [6][7] - Meetings must be documented, including attendance, agenda, and voting results, and records are to be maintained for ten years [6][7] - The committee can invite directors and senior management to attend meetings but must ensure confidentiality regarding discussed matters [6][7] Additional Provisions - The committee must adhere to relevant laws and regulations, and any conflicts with these must be resolved in favor of the legal provisions [7] - The committee's rules and procedures are subject to interpretation by the board and take effect upon board approval [7]

Core Points - The company has established a fundraising management method to regulate the management of raised funds and improve their usage efficiency [1] - The funds raised are specifically for designated purposes and must comply with national industrial policies and relevant laws [2] - The board of directors is responsible for monitoring the management and usage of the raised funds to prevent investment risks [2][3] Fund Management - The company must open a special account for raised funds and ensure that these funds are not mixed with other funds [6] - A tripartite supervision agreement must be signed with the sponsor or independent financial advisor and the commercial bank within one month of the funds being in place [3] - The company must disclose the main content of the tripartite agreement promptly after signing [4] Fund Usage - The company must use the raised funds strictly according to the approved investment projects and cannot change the usage without proper procedures [8] - Funds cannot be used for high-risk investments or for the benefit of controlling shareholders or related parties [8][9] - If a project faces significant changes or delays, the company must reassess its feasibility and disclose the situation [6][10] Changes in Fund Allocation - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board and disclosed to shareholders [19] - The company must provide a detailed plan for the use of any excess funds raised beyond the planned amount [11] Reporting and Supervision - The company is required to maintain detailed records of the usage of raised funds and conduct regular audits [26][27] - The board must issue semi-annual and annual reports on the management and usage of raised funds [15][17] - Any irregularities in the management of raised funds must be reported to the relevant authorities [18]

Core Points - The document outlines the rules and procedures for the board of directors of China Shipbuilding Industry Corporation Han Guang Technology Co., Ltd, aiming to enhance governance and decision-making efficiency [1][2][3] Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative [1][2] - The board is responsible for convening shareholder meetings, executing resolutions, and determining the company's strategic and development plans [2][3][4] - The board has the authority to establish various committees, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee [1][2] Group 2: Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, with at least one regular meeting held in each half of the year [12][13] - The chairman is responsible for convening and presiding over meetings, and must call a temporary meeting within 10 days upon receiving a proposal [7][8] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made based on majority votes [20][33] Group 3: Decision-Making and Voting - Decisions on significant transactions must be reviewed and approved by the board, with specific thresholds for asset transactions outlined [5][6] - Directors must avoid conflicts of interest and are required to abstain from voting on related proposals [15][34] - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results, which are to be signed by attendees [37][40] Group 4: Information Disclosure - The board secretary is responsible for handling the announcement of board resolutions in accordance with relevant regulations [41] - Confidentiality obligations are imposed on all participants regarding sensitive meeting content [42] Group 5: Miscellaneous Provisions - The rules are subject to national laws and regulations, and any amendments must be approved by the shareholders' meeting [44][46]

中船汉光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（ESG）工作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由战略委员会成员共同推荐产生，负责 主持战略委员会工 ...

中船汉光科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 9 | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 股东会提案和通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 | 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 21 | | | 第二节 董事会 | 24 | | | 第三节 独立董事 | 29 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 32 | | | 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 党组织 | 37 | | ...

中船汉光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司设立独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后 ...

中船汉光科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，公司董事会应尽快 选举补足委员人数。 第八条 公司证券部负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 公司政治工作部是薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

中船汉光科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称《首发办法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件规定，结合公司的实 际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买 ...

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作，召集人在委员内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，公司董事会应尽快选举补 足委员人数。 第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。政治 工作部是提名委员会的日常办事机构。 中船汉光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 ...

第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作细则。 中船汉光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工 作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，一般应为专职，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘书 任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和 时间承担董事会秘书的职责。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书应当具 ...