为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》，同意选举马继恒先生（简历详见附 件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-025 中船汉光科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举 马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 附件 马继恒先生简历 马继恒，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精密仪 器分厂车间副主任、主任、生产总调 ...

一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17：00，在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免 了会议提前通知期限。本次会议由全体监事推举监事马继恒 先生主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中， 出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式 出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-024 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中 船汉光科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》《中船汉 光科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-023 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司 会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-020 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-022 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 272,821,711.84 | 251,738,461.62 | 8.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 25,059,097.23 | 21,855 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日） 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 29 日（周 一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立新先生、总 经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事李文昌先生、 董事会秘书兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-019 中船汉光科技股份有限公司 关于举行 202 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中船汉光 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤健 联系电话：010-58067900 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：岑平一 联系电话：010-58067803 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：汤健、岑平一 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 8 日、2024 | 年 3 | 月 | 31 | 日-2024 | 年 | 4 月 | 1 | | 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | | | 不适用 | | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）对上市公司 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）批复，中船汉光科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为 人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民 币 303,362,364.16 元。本次发行证券已于 2020 年 7 月 9 日在深圳证券交易所创业板 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中船汉光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤健 | 联系电话：010-58067900 | | 保荐代表人姓名：岑平一 | 联系电话：010-58067803 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...