中船汉光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以 及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，指导和监督公司内部审计机构工作、促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并监督上市公司的外部审计、指导 内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 ...

中船汉光科技股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 中船汉光科技股份有限公司 董事会设董事长 1 人，由全体董事中的过半数选举产生。 第五条 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会全部由董事组成，委员会成员应为单数，成员应为 3 名以上。其 中审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、提名委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第六条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第七条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及规范性文件的要求， 以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本规则。 第二条 董事 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中船汉光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求 ...

中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及 《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所 ...

中船汉光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 除董事会秘书以外的高级管理人员。 第三条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 总经理或其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业 领薪。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司设财务负责人一名，由董 事会聘任或者解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-029 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事傅东升先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员 职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事离 任的公告》（公告编号：2025-025）。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》。经公司持股 5%以上股东中国科学院化学研究所推 荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名韩晓娜女士 为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。 提名韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-028 中船汉光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》《关 于修订<中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会议事规 则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修 订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科 技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<中 船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司总经理工作细 则>的 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-030 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日召 开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期 四)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 7 月 31 日(星期四)9:15 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-027 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工 汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十五次会议通知已于 2025年7月9 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 本议案须提交公司 202 ...