证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-050 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第五届审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-054 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，其中明 确了"关于保证类质保费用的列报"的规定，主要内容为： 企业提供的、不能作为《应用指南 2024》第十五章收入规定 的单项履约义务的质量保证（以下简称保证类质量保证）， 适用第十四章或有事项的规定。企业因保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额，计入"主营业务成本"或 "其他业务成本"。公司据此对现行的会计政策进行相应变 更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用 指南 2024》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-051 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十一次会议通知于 2024年 10月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船汉光科技股份 有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众 号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活 动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长黄立新先生、总经理苏电礼先生、董事 会秘书兼副总经理王冬雪女士、财务总监李欢先生将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 2024 年 10 月 10 日 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司董事 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-048 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年9月2 日(星期一)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网及深圳 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-047 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开 公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 2 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-040 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年上半年募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-046 中船汉光科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险 的议案》。现将有关情况公告如下： 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级 管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任险， 具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：中船汉光科技股份有限公司 2.被保险人： （1）中船汉光科技股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 4.保费支出：首次预计不超过人民币 30 万元/年（具体 以保险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场 价格协商调整。 5.保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 余额 | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...