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中船汉光:关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
2023-08-17 10:28
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据深交所信息披露要求,结合中船财务有限责任公司(以下简称"财务 公司")提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料,并审阅 了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表,中船汉光科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下: 一、财务公司基本情况 历史沿革:中船财务有限责任公司,成立于 1997 年 7 月 8 日,是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨,为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末,单位从业人员 138 人。 金融许可证机构编码:L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码:91310115100027155G 注册资本:871,900 万元人民币 法定代表人:徐舍 企业类型:有限责任公司 经营范围:吸收成员单位存款;办理 ...
中船汉光:监事会决议公告
2023-08-17 10:26
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2023-049 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报 告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 第四次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电话、通讯及书面方式向 全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际 出席会议监事 5 名,其中,出席现场会议监事 3 人,监事李宇、邵志 燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊建荣 女士主持 ...
中船汉光:海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司2023半年度跟踪报告
2023-08-17 10:26
1 海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:中船汉光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:利佳 | 联系电话:010-58067900 | | 保荐代表人姓名:岑平一 | 联系电话:010-58067803 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...
中船汉光:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-17 10:26
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资金 | 年期 | 2023 | 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 2023 年 30 | 6 月 日占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 余额 | | (不含利息) | (如有) | 金额 | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | ...
中船汉光:董事会关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-17 10:26
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2023-052 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上 市公司自律监管指南第 2 号—公告格式(2023 年修订)》等有关规 定,中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")将截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]616 号)核准, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,934 万股,每股面值为人 民币 1.00 元,发行价格为人民币 6.94 元/股,募集资金总额为人民 币 342,419,600.00 元 ...
中船汉光:董事会决议公告
2023-08-17 10:26
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2023-048 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第四次会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电话、通讯及书面方式向全 体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名,实际出席会议董 事 9 名,其中,出席现场会议董事 3 名,董事吴荣斌、童东风、傅东 升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
中船汉光:独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-08-17 10:26
中船汉光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定,我们作为中船 汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责、审 慎以及对全体股东负责的态度,在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础 上,基于独立判断立场,对第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立 意见: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,作为公司的独 立董事,我们对公司 2023 年上半年的控股股东及其他关联方资金占用情况和对 外担保情况进行了认真核查了解后,发表的独立意见如下: (1)报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况,公司其他关联资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ...
中船汉光(300847) - 中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2023年5月30日)
2023-05-31 10:19
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------| | | | 编号:2023-003 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | ✔其他(2023 | 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | 活动) | | | 参与单位名称及人员 | 通过"全景路演"网站( | https://ir.p5w.net)参与"2023 | | 姓名 | | 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 (周二) | 下午 15:00~17:00 | | | 公司通过 | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ...
中船汉光(300847) - 关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告
2023-05-25 08:02
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2023-045 中船重工汉光科技股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中船重工汉光科技股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公 司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://ir.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 30 日 (周二)15:40-17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书王冬雪女 士将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参加。 特此公告。 中船重工汉光科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 ...
中船汉光(300847) - 中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2023年5月23日)
2023-05-24 02:11
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ✔业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人员 | | 海通证券股份有限公司杨昊翊、上海金都投资集团有限公 | | 姓名 | | 司张黎钦、上海领隽投资管理有限公司王佳乐,通过"上 | | | | 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 " | | | (http://roadshow.sseinfo.com | )参与中国船舶集团控股上市 | | | 公司 2022 | 年度集体业绩说明会的其他投资者 | | 时间 | 2023 ...