证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-030 美瑞新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、2024 年度上述日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交易 | 实际发生 | | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 披露日期及索引 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | 类别 | 方 | 内容 | 金额 | | 比例（％） | 差异（%） | | | | | | 2024 年 4 月 | | | | 23 | | | | | | | | | 日，巨潮资讯网： | | 向关联方 | 玖点 | 模压托盘 | 671.49 《关于 2024 | 1012.30 | 100% | -33.67% | 年度 | | 采购商品 | 物流 | | | | | | 日常关联交易预计 | | | | | 的公告》 | | ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-042 美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-038 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能 力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇 ...

美瑞新材料股份有限公司 2、其他流动资产 2024 年 12 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日增加 144.74%，主要系增值 税待认证进项税增加所致。 3．固定资产 2024 年 12 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日增加 238.56%，主要系部分在建 工程转为固定资产所致。 二、 公司负债情况分析 单位：元 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美瑞新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财 务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、 公司资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 605,599,428.47 | 920,494,258.46 | | -34.21% | | 应收 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000425 号 | | 注册会计师姓名 | 姜峰、于晓言 | 审计报告正文 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美瑞新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 9 页 2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的"银牌"认证，这标志着 公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓 越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿 先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"、"美瑞新材"）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、 PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司关于对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 第 1 页 共 2 页 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《专委会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况如下： 截至 2024 年度末合伙人数量为 45 位，2024 年度末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-031 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定 代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一 切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、 担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述 授权有效期与上述额度有效期一致。 二、备查文件 第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 美瑞新材料股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，本事项 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及子 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。现将公司截至目前落实"质量回报双提升"行动 方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸 酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能 源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地， 分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主 要进 ...