美瑞新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 和信验字(2025)第 000008 号 美瑞新材料股份有限公司： 我们接受委托，审验了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）截至2025年3 月14日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及美瑞新材公司的责任。我们的 责任是对美瑞新材公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合美瑞新材公司的实际 情况，实施了检查等必要的审验程序。 美瑞新材公司原注册资本为人民币 414,188,803.00 元，实收资本（股本）为人民币 414,188,803.00 元。根据美瑞新材公司 2024 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、 2025 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议以及 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 被动稀释的权益变动公告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-020 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 | 信息披露义务人 3 | | 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 3 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 | | | 32 | | 号 | | 3 号厂房 | | | | | 权益变动时间 | | 2025 年 3 月 19 日 | | | | | 股票简称 | 美瑞新材 | 股票代码 | | 300848 | | | 变动类型 | | | | | | | （可多 | 增加□ 减少 | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-018 美瑞新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股 本将由 414,188,803 股增加至 427,887,627 股。 本次发行中，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下表： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 持股数量 | 持股比例 | 1 持股数量 | 持股比例 | | 2 王仁鸿 | 董事长 | 175,690,153 | 42.42% ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-019 美瑞新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 张生 A 股 被动稀释 0.00 -0.36% 合 计 0.00 -0.36% 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 （被动稀释） 本次增持股份的资金来源（可 多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股东名称 股份性质 本次变动前持有 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街35号） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：13,698,824 股 2、发行价格：人民币 14.38 元/股 3、募集资金总额：人民币 196,989,089.12 元 4、募集资金净额：人民币 195,116,423.80 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：13,698,824 股 2、股票上市时间：2025 年 3 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不 得上市交易。自 2025 年 3 月 27 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | （一）保荐协议签署和指 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 （烟台开发区长沙大街 35 号） 全体董事签名： 王仁鸿 张 生 任光雷 刘沪光 于元波 唐 云 张建明 全体监事签名： 宋红玮 孙天岩 牟宗波 全体高级管理人员签名： 张 生 都英涛 美瑞新材料股份有限公司 年 月 日 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 美瑞新材料股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 Miracll Chemicals Co., Ltd. 1 2 3 4 5 | 录 | | --- | | 目 | | 释 义 | 7 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 8 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 8 | | 二、本次发行概要 | 10 | | 三、本次发行的发行对象情况 | 15 | | 四、本次发行的相关机构情况 | 24 | | 第二节 发行前后情况对比 | 25 | | 一、本次发行前后 ...

中德证券有限责任公司 关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 美瑞新材 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，并指定杨皓然、王颖担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证 券及保荐代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美瑞新 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号） 批复，同意美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材""公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为发行人本次以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为美瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规 章制度的要求及美瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合美瑞新材 及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二五年三月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 （一）本次发行履行的内部决策程序 1 北京市长安律师事务所 法律意见书 1. 2024 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》并 将该议案提交发行人 2023 年年度股东大会审议。 2. 2024 年 5 月 15 日，发行人 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。发行人股东 大会授权董事会决定本次发行并全权办理与本次发行相关的全部事宜。 3. 2024 年 8 月 24 日，发行人 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-017 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票的发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 发行情况报告书披露的提示性公告 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...