中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 根据公司已披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下 项目： 单位：人民币万元 使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用 证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用银 行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号），并经深圳证券交易所同意， 公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-014 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、 自有资金等方式募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-013 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事 1 人，董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事唐云先生出席会议并代为 行使表决权）。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-012 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使 用合计不超过 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出 具了核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-016 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343号)，并经深圳证券交易所同意，公司2024年度以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00股，每股发行价14.38元，募集资金总额 为 196,989,089.12 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 1,872,665.32 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 195,116,423.80元。募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集 资金195,904,955.16元已于2025年3月14日到账。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《验资报告》。 二、开设募集资金专户及签订《三方监 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-010 美瑞新材料股份有限公司 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕 343 号)，批复内容如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证 券交易所并按有关规定处理。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 董事会 2025 年 3 月 6 ...