美瑞新材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年度股 东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》 及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置 监事会，公司第四届监事会监事职务自然免除。 现将第四届监事会相关人员离任情况说明如下： 一、监事会监事离任情况 第四届监事会原定任期自 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 13 日。因公司不再设置监事 会，公司第四届监事宋红玮先生、牟宗波先生、孙天岩先生将不再担任公司监事，其中宋红 玮先生和牟宗波先生离任后继续在公司担任其他职务。截至本说明出具日，宋红玮先生通过 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,808,000 股，其配偶或关联人未直 接或间接持有公司股份；牟宗波先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；孙天岩 先生通过山东尚格投资 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,698,824.00 股，每股发行价 14.38 元，募集资金 总额为 196,989,089.12 元，发行费用（不含税）1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。 本次募集资金总额扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含税）人民币 1,084,133.96 元，剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元，于 2025 年 3 月 14 日已转入公 司募集资金专户。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008 号《美瑞新材料股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-053 美瑞新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 码 页 录 目 1-2 一、鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募 3-5 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年五月十五日 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 和信专字(2025)第 000347 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称"美瑞新材")管理 层编制的《美瑞新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创 业板上市公司规范运作》的规定编制《美瑞新材料股 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号），并经深圳证券交易所同意， 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,698,824.00 股， 每股发行价 14.38 元，募集资金总额为 196,989,089.12 元，发行费用（不含税） 1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。 本次募集资金总额扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含税） 人民币 1,084,133.96 元，剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元，于 2025 年 3 月 14 日已转入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008 号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金 验资报告》。 上述募集资 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-052 美瑞新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2025 年 5 月 15 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、聘任情况 为适应公司的发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理张生先生 提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任任光雷先生、宋红玮先生为公 司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述人员简历 见附件）。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...

北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 二 O 二五年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表 ...

Group 1: Project Progress and Development - The first phase of the polyurethane industrial park has successfully established a complete production process, with six products (HDI, PPDI, CHDI, PNA, PPDA, and CHDA) achieving qualified output and performance indicators meeting targets [3] - The annual production capacity of the new projects includes 10,000 tons of expandable thermoplastic polyurethane elastomer and 30,000 tons of water-based polyurethane, both currently in the equipment installation phase [10] - The company aims to optimize process indicators and enhance operational quality to achieve production targets [3] Group 2: Sales and Market Strategy - The sales team is actively engaging with target customers for trial samples, with positive market feedback for the new products [5] - The company’s self-developed foamed TPU is positioned for the footwear sector, characterized by lightweight and high rebound properties, indicating strong market potential [14] - The company is focusing on entering the supplier system for special isocyanates and plans to utilize some of its polyurethane products as raw materials [4] Group 3: Financial Performance and Projections - In 2024, the company expects a revenue of 1.658 billion yuan, a year-on-year increase of 12.42%, despite a projected decline in net profit by 11.70% to 77.5885 million yuan [11] - For Q1 2025, the company reported a revenue of 388 million yuan, remaining stable compared to the previous year, with a net profit increase of 47.12% to 18.1368 million yuan [11] Group 4: Talent Management and Corporate Culture - The company emphasizes talent as its primary asset, with a compensation structure linked to job performance and company goals, ensuring competitiveness in the market [8] - The company promotes a culture of planning, training, and empowering employees, aiming to enhance their capabilities and provide challenging work opportunities [8] Group 5: Future Plans and Innovations - The company plans to enhance R&D capabilities, focusing on functional chemical raw materials and new polyurethane materials to drive innovation and market expansion [9] - The second phase of the Henan project will include a hydrochloric acid recycling project, supporting the production of HDI [9]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 二、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 12 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 三、参加人 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-048 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月15日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用 合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资 决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就相关事宜公告如下： ...