关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 码 页 录 目 1-2 一、鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募 3-5 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年五月十五日 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 和信专字(2025)第 000347 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称"美瑞新材")管理 层编制的《美瑞新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创 业板上市公司规范运作》的规定编制《美瑞新材料股 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-052 美瑞新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2025 年 5 月 15 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、聘任情况 为适应公司的发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理张生先生 提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任任光雷先生、宋红玮先生为公 司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述人员简历 见附件）。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...

北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 二 O 二五年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-010 | |  特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | ☑ 其他： 2025 场次一： | 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | | 长城证券 肖亚平 中金公司 侯一林 | | | | 中银证券 徐中良 | | | | 东方基金 徐振邦 | | | 参与单位名称 | 申万宏源 邵靖宇 | | | 及人员姓名 | 景顺长城基金 范顺鑫 | | | | 睿郡资产 刘力 | | | | 众安保险 徐文浩 | | | | 场次二： | | | | 通过全景网参与 2025 | 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 | | | 广大投资者 | | | 时间 | 场次一：10:00-11:00 | | | | 场次二：15:00-16:30 | | | 地点 | 场次一：公司会议室 | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 二、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 12 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 三、参加人 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-048 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月15日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用 合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资 决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就相关事宜公告如下： ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 场次一： 华安证券 王强峰；汇丰晋信 叶繁 场次二： 通过全景网参与业绩说明会的广大投资者 时间 场次一：14:00-15:00 场次二：15:00-17:00 地点 场次一：线上会议平台 场次二：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 场次一： 董事会秘书兼财务总监：都英涛 证券事务代表：王越 场次二： 董事长：王仁鸿 董事、总经理：张生 独立董事：唐云 董事会秘书、财务总监：都英涛 保荐代表人：杨皓然 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司的主营业务是什么？简单介绍一下 答：尊敬的投资者，您好！公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、 PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业， 产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能源、家 居生 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-047 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目 成功打通生产工艺全流程的公告 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的设计产能为年产 12 万吨特种异氰酸酯，包括 10 万吨 HDI（六亚甲基二异氰酸酯）、 1.5 万吨 CHDI（1,4-环己烷二异氰酸酯）和 0.5 万吨 PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA （对硝基苯胺）、PPDA（对苯二胺）和 CHDA（1,4-环己烷二胺）是 CHDI 和 PPDI 产线的中间 产品，预留有外售产能。 二、本次进展情况 近日，聚氨酯产业园一期项目已成功打通生产工艺全流程，六种产品均已实现合格产品 产出，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质量， 力争达产达效。 三、对公司的影响 聚氨酯产业园一期项目各产品的成功产出，是公司向上游产业链布局的重要里程碑。通 过向上游产业链延伸，公司实现了聚氨酯新材料部分核心原材料的自供，可有效降低生产成 本，同时拓展了业务范围，为公司带来新的利润增长点。 四、风险提示 ...

Group 1: Project Updates - The HDI, PPDI, and PNA units at the Henan project have successfully completed trial runs and produced standard-compliant products. The sales team is actively engaging with target customers, and market feedback is positive. The company aims to expedite the trial production of remaining units for full-scale production [2]. - The new TPU and water-based PUD projects commenced construction in Q4 2024, with an 18-month construction period. The TPU project has an expected after-tax internal rate of return (IRR) of 39.68% and a payback period of 4.01 years, while the water-based PUD project has an IRR of 38.05% and a payback period of 4.21 years [3]. Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 388 million, remaining stable compared to the previous year. The net profit attributable to shareholders was CNY 18.14 million, a year-on-year increase of 47.12%, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 18.05 million, up 75.04% [2]. Group 3: Competitive Advantages - The company possesses significant competitive advantages in the HDI project, including a skilled team with extensive industry experience and a strong upstream-downstream collaboration in the polyurethane materials sector. This strategic positioning enhances customer loyalty and market reach while ensuring stable supply and reducing production costs [4]. Group 4: Specialty Amines Products - The company produces three specialty amines: PNA, PPDA, and CHDA. PNA is a key chemical raw material used in dye synthesis, while PPDA is essential for aramid and polyimide production. CHDA is widely used in polyamide and polyurethane applications. The production process utilizes stable raw material supplies, significantly lowering production costs compared to competitors [5][6].