美瑞新材料股份有限公司 第三条 公司设审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，受 审计委员会监督。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会根据《公司章程》和本规 程规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占多数。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第七条 会议由主任委员（即召集人）主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名独立董事委员主持。 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

美瑞新材料股份有限公司 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的金融衍生品 业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《美瑞新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期 货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括 证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的金融衍生品交易。子公司进行金融衍 生品交易视同公司进行金融衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公司 ...

美瑞新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关业务 规则及《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人管理、登记、披露及备案入档事宜。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会秘书批准， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披 露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内 容的资料，须经董事会或 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则，为董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 名。公司职 工达 300 人以上时，应由公司职工通过职工代表大会民主选举一名职工代表董 事。 董事应按《公司法》及《公司章程》的规定，严格履行董事忠实及勤勉义 务。 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会。专门委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的 召集人为会计专业人士。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

美瑞新材料股份有限公司 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2024 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐云，1966 年生人，本科学历，自 2021 年 8 月起担任公司独立董事。本人的工作履 历及兼任情况如下：1988 年 7 月至 2013 年 4 月于烟台氨纶股份有限公司工作，历任成本会 计、主管会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师、董事会秘书、氨纶、芳纶后加工产品 项目负责人；2013 年 4 月至 2018 年 6 月，任烟台华新集团有限公司财务总监；2018 年 6 月 至 2024 年 6 月，任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任烟台蓝 天 ...

美瑞新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包 括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相 关责任人应承担相应民事赔偿责任。 实 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 1 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计 主管人员)王越声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护 的风险、人工成本上升的风险、新业务不及预期的风险、产能利用不足的风 险，详细内容见本报告"第三节 十一、 3、 可能面对的风险及应对措施"。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 42 ...

美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-043 美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 387,798,653.53 | 385,857,053.76 | 0.50% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-022 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月15日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用 合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资 决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就相关事宜公告如下： ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全 的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效 期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层及子公司在上述额度内签署相关合同文件，具 体事项由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-016）。 近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 序号 | 受托方 | 产品名称 ...