美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000425 号 | | 注册会计师姓名 | 姜峰、于晓言 | 审计报告正文 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美瑞新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 9 页 2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的"银牌"认证，这标志着 公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓 越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿 先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"、"美瑞新材"）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、 PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司关于对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 第 1 页 共 2 页 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《专委会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况如下： 截至 2024 年度末合伙人数量为 45 位，2024 年度末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-031 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定 代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一 切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、 担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述 授权有效期与上述额度有效期一致。 二、备查文件 第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 美瑞新材料股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，本事项 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及子 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。现将公司截至目前落实"质量回报双提升"行动 方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸 酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能 源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地， 分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主 要进 ...

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-035 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股，本次发行的新 增股份于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 414,188,803 股增加至 427,887,627 股，需修订《公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》的其他修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理 ...

1、本次计提减值准备的原因 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-044 美瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-032 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信会计 师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息 传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...