关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-040 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-028 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决 算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-027 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对 2024 年度的主要工作做了总结报告，并对 2025 年度的工作做出计 划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-026 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 三、备查文件 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-029 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净 利润 77,588,496.69 元，其中母公司实现净利润为 93,060,554.59 元。本年度派发上年度现 金股利 31,860,677.20 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 9,306,055.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-039 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美瑞新材 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓然 | 联系电话：021-61638858 | | 保荐代表人姓名：王颖 | 联系电话：021-61638858 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，2024 年不涉及募集资 | | | 金使用 | | （2）公司募集资金项目进 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美 瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对美瑞新材确认2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 1、日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司第三届董 事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公 司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物 流"）发生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。 2、2024 年度上述日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000426 号 | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、内部控制自我评价报告 | 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000426 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美瑞新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...