证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-017 5、公司今年还有其他资本开支计划吗？ 答：未来公司将综合考虑自身战略规划、市场环境、行业趋势以及实 际资金需求等多方面因素进行资金规划。公司如有相关计划，将按照相关 | | 规定及时履行信息披露义务。 | | | --- | --- | --- | | | 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交 | | | | 流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。 | | | 附件清单 | | 无 | | 日期 | 年 月 日 9 11 | 2025 | 4、公司去年简易程序定增的发泡 TPU 和水性 PUD 项目的盈利能力怎 么样？什么时候能建好？ 答：经测算，年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目的税后内部 收益率预计为 39.68%，税后静态投资回收期（含建设期）预计为 4.01 年； 年产 3 万吨水性聚氨酯项目的税后内部收益率预计为 38.05%，税后静态投 资回收期（含建设期）预计为 4.21 年，项目经济效益良好。上述项目已于 2024 年 12 月底开工，建设 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-016 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 山西证券：李旋坤、王金源 时间 2025 年 9 月 9 日 13:00-14:00 地点 公司办公楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监：都英涛 证券事务代表：王越 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、关注到公司计划对子公司美瑞科技增资，有新进展吗？公司是基于 什么考虑进行增资，会对公司有什么影响？ 答：您好！近日，针对本次增资事项，公司已取得第三方评估机构出 具的评估报告，并经董事会审议通过，根据对美瑞科技所有者权益（净资 产）的评估结果，公司拟按照 1.3962 元/注册资本，以自有或自筹资金向控 股子公司美瑞科技进行 349,999,999.61 元人民币的增资，其中增加注册资 本 250,680,418.00 元，计入资本公积 99,319,581.61 元。本次增资完成后， 持股比例将有所提升，持股比例由 55 ...

证券日报网讯 9月8日晚间，美瑞新材发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，美瑞新材的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，美瑞新材市值为71亿元。 每经AI快讯，美瑞新材（SZ 300848，收盘价：16.68元）9月8日晚间发布公告称，公司第四届第五次董 事会会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于拟对控股子公司 增资暨关联交易进展的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项进行了核查，具体 情况如下： 一、 公司向控股子公司增资暨关联交易概述 根据公司整体战略发展规划与业务发展需要，美瑞新材已于 2025 年 8 月 23 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控 股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余 股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的 控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 由于美瑞科技的股东之 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-070 美瑞新材料股份有限公司 关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展规划与业务发展需 要，公司已于 2025 年 8 月 23 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同 意公司向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）进行最高不超 过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余股东均 确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，继 续纳入公司合并报表范围。 由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛瑞 华"），公司实际控制人王仁鸿先生持有其 59.33%的合伙份额，并担任其执行事务合伙人， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，青岛 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-073 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开 公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易 时间，即 9: ...

美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展 需要，符合公司及控股子公司的战略规划，不会影响公司的合并报表范围。涉及的关联交 易是以第三方资产评估机构评估的评估结果为基础进行定价，该定价公平、合理、公允， 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意将本 次增资暨关联交易进展事项提交给董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规 则和制度的规定，关联董事应回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子 公司增资暨关联交易进展的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-071 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表 决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 经审核，董事会认为：本次向美瑞科技增资是为增强其资金实力，缓解其流动资金压 力，提高其资本实力和竞争力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。 本次增资公司按照《美瑞新材料股份有限公司拟增资所涉及的美瑞科技（河南）有限公司 股 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中德证券有限责任公司 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓然 | 联系电话：021-61638858 | | 保荐代表人姓名：王颖 | 联系电话：021-61638858 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次，保荐代表人定期获取并核查 | | | 募集资金专户的银行对账单 | | （ ...