Group 1 - The fourth meeting of the board of directors of Meirui New Materials Co., Ltd. was held on August 23, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][3] - The board approved the proposal for capital increase to Meirui Technology to enhance its financial strength and alleviate liquidity pressure, aligning with the company's strategic development plan [4] - The capital increase will result in an increased shareholding ratio for the company in Meirui Technology, which remains a consolidated subsidiary, and will not significantly impact the company's operational and financial status [4]

Meeting Overview - The fourth special meeting of the independent directors of Miracll New Materials Co., Ltd. was held on August 23, 2025, in a combination of on-site and remote formats [1] - The meeting was convened and chaired by independent director Mr. Tang Yun, with all three independent directors present [1] Meeting Resolutions - The independent directors unanimously agreed that the proposed capital increase and related party transaction are in line with the operational development needs of the subsidiary Miracll Technology, promoting the development of new business and aligning with the company's development plan [1] - The pricing for the related party transaction is based on the net asset value per share of Miracll Technology as assessed by an asset appraisal agency as of June 30, 2025, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders, particularly minority investors [1] - The independent directors decided to submit the related party transaction matter to the board for review, with related directors required to abstain from voting [1]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-063 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第四届董 事会第七次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 ...

美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、高级管理 人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）采用竞价发行的方式发行人民币普通 股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币 入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在 中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区 支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟台 自贸区支行（银行账号 21305 ...

编制单位：美瑞新材料股份有限公司 单位：万元 上市公司核 2025 年期 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半 年 2025 年半年度 非经营性资金 占用方与上市公 司 占用形成 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 期末占用资金 占用性质 占用 的关联关 系 原因 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金 额 余额 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小 计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小 计 其他关联方及 其附属企业 小计 总 计 上市公司核 2025 年期 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半 年 2025 年半年度 其他关联资金 往来方与上市公 司 往来形成 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 期末往来资金 往来性质 往来 的关联关 系 原因 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金 额 余额 控股股东、实 本公司实际控制人 山东志瑞生物科技有限公司 其他应付款 2.00 19.65 19.65 2.00 业务往来 经营性往来 际控制人及其 控制的公司 附 ...

Core Viewpoint - The report presents the financial performance and operational highlights of Miracll Chemical Co., Ltd. for the first half of 2025, emphasizing growth in revenue and net profit while outlining the company's strategic focus on polyurethane new materials and functional chemical products. Company Overview and Financial Indicators - Miracll Chemical Co., Ltd. is a leading manufacturer of polyurethane new materials (TPU, PUR, PUD, PBS) and functional chemical raw materials (special isocyanates, special amines) with applications across various industries including consumer electronics, automotive, and green energy [4][5]. - The company reported a slight increase in revenue of 0.02% year-on-year, totaling approximately 800.7 million yuan, while net profit attributable to shareholders rose by 25.25% to approximately 39.1 million yuan [3][4]. Business Operations - The company operates two main production bases located in Yantai, Shandong, and Hebi, Henan, focusing on the production of polyurethane new materials and functional chemical raw materials respectively [4][5]. - The TPU product line accounts for over 90% of sales, with ongoing development in other products like PUR, PUD, and PBS, which are expected to grow rapidly [4][5]. Product Characteristics and Applications - TPU is highlighted for its excellent mechanical properties, temperature resistance, and environmental durability, making it suitable for a wide range of applications from consumer electronics to automotive components [4][5]. - The company is the only publicly listed entity in China primarily focused on TPU, establishing a competitive edge through quality and innovation [4][5]. Special Isocyanates and Amines - The company specializes in producing special isocyanates such as HDI, CHDI, and PPDI, which are characterized by their superior mechanical properties and stability, suitable for high-performance applications [6][7]. - The production of special amines (PNA, PPDA, CHDA) is also emphasized, with the company holding a leading position in global production capacity for these materials [8][9]. Market Position and Competitive Advantage - The company has established a strong market presence and competitive advantage through continuous technological innovation and a focus on high-quality, differentiated products [4][5][6]. - The strategic focus on upstream supply chain integration ensures a stable supply of high-quality raw materials, enhancing the company's resilience and competitive positioning in the market [12].

| 告摘要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 | | | | 公告编号： | | 2025-064 | | | | | | 年半年度报告摘要 | 美瑞新材料股份有限公司 2025 | | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 二、公司基 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，美瑞新材发布公告称，2025年上半年公司实现营业收入800，700，264.32 元，同比增长0.02%；归属于上市公司股东的净利润为39，122，131.87元，同比增长25.25%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-068 重要内容提示： 1、基于美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展规划与业务发展 需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"） 进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科 技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控 股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 美瑞新材料股份有限公司 关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，本次交易标的公司涉及的审计、评估工作尚未完成，公司具体 增资金额等事项尚待确定，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本 次交易事项及签署相关增资协议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。 3、风险提示：标的公司美瑞科技在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、 市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败 的风险等，公司将及 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 拟对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司拟对控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、 公司向控股子公司增资暨关联交易概述 基于公司整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公 司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以实际发生额为准。就本次增资，美瑞科技其余 股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的 控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛瑞华"），公司实际控制人王仁鸿先生持有其 59.33%的合伙份额，并担任其 执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业 ...