证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-054 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过权益分派方案的情况 1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方 案已获公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司最 新的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）， 共派发现金股利人民币 29,952,133.89 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润 77,588,496.69 元的 38.60%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司董事 会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与 ...

Group 1: Company Overview - The company is a well-known domestic producer of polyurethane new materials (TPU, PUR, PUD, PBS) and functional chemical raw materials (special isocyanates, special amines) with applications in various fields such as consumer electronics, automotive manufacturing, and green energy [2] Group 2: Project Progress - The first phase of the polyurethane industrial park has successfully completed the entire production process, with six products (HDI, PPDI, CHDI, PNA, PPDA, and CHDA) achieving qualified output [2] - Two new fundraising projects commenced construction in Q4 2024, with an 18-month construction period. The annual production of 10,000 tons of expandable thermoplastic polyurethane elastomer is currently in equipment and pipeline installation, while the 30,000 tons of water-based polyurethane project has completed steel structure construction and is also in the installation phase [3] Group 3: Product Characteristics and Competitive Advantage - The self-developed foamed TPU has lightweight and high rebound characteristics, making it suitable for sports shoe midsoles, with a promising market outlook. The core raw material, HDI, will enhance the competitive advantage of the foamed TPU once the Henan project is operational [3] Group 4: Financing Plans - The simplified procedure for the private placement is a type of directed issuance with a maximum financing scale of 300 million yuan, not exceeding 20% of the net assets at the end of the previous year. The decision must be approved at the annual shareholders' meeting [3] Group 5: Compliance and Communication - During the reception, the company representatives engaged in thorough communication with the visitors, adhering strictly to relevant regulations without any major information leakage [4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [6] Core Views - The company's performance met expectations, with isocyanate products gradually ramping up production, alleviating raw material cost pressures, and smooth progress in downstream projects [1][6] - The company reported a total revenue of 1.658 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.4%, and a net profit attributable to shareholders of 78 million yuan, down 11.7% year-on-year [2][6] - The company is expected to achieve a net profit of 245 million yuan in 2025, representing a significant year-on-year increase of 215.4% [2][6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue forecast for 2025 is 2.006 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 21.0% [2] - The projected net profit for 2026 is 403 million yuan, with a year-on-year growth of 64.7% [2] - The company's gross margin is expected to improve to 22.0% in 2025, up from 12.9% in 2024 [2] - The return on equity (ROE) is projected to reach 14.0% in 2025, significantly higher than 5.9% in 2024 [2] Market Data - As of May 20, 2025, the closing price of the company's stock was 17.44 yuan, with a market capitalization of 4.176 billion yuan [3][6] - The price-to-earnings (PE) ratio for 2025 is estimated at 30, which is lower compared to industry peers [2][6] Project Progress and Growth Potential - The company’s TPU products are expected to continue ramping up, with a significant project in Henan progressing smoothly, leading to a substantial increase in production capacity [6] - The first phase of the polyurethane industrial park in Henan is set to be completed by July 16, 2024, which will enhance the company's growth potential [6] - The company anticipates a compound annual growth rate (CAGR) of 58% in net profit from 2025 to 2027, indicating strong future growth prospects [6]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-051 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副 总经理的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置 ...

美瑞新材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年度股 东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》 及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置 监事会，公司第四届监事会监事职务自然免除。 现将第四届监事会相关人员离任情况说明如下： 一、监事会监事离任情况 第四届监事会原定任期自 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 13 日。因公司不再设置监事 会，公司第四届监事宋红玮先生、牟宗波先生、孙天岩先生将不再担任公司监事，其中宋红 玮先生和牟宗波先生离任后继续在公司担任其他职务。截至本说明出具日，宋红玮先生通过 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,808,000 股，其配偶或关联人未直 接或间接持有公司股份；牟宗波先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；孙天岩 先生通过山东尚格投资 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,698,824.00 股，每股发行价 14.38 元，募集资金 总额为 196,989,089.12 元，发行费用（不含税）1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。 本次募集资金总额扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含税）人民币 1,084,133.96 元，剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元，于 2025 年 3 月 14 日已转入公 司募集资金专户。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008 号《美瑞新材料股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-053 美瑞新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号），并经深圳证券交易所同意， 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,698,824.00 股， 每股发行价 14.38 元，募集资金总额为 196,989,089.12 元，发行费用（不含税） 1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。 本次募集资金总额扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含税） 人民币 1,084,133.96 元，剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元，于 2025 年 3 月 14 日已转入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008 号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金 验资报告》。 上述募集资 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 码 页 录 目 1-2 一、鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募 3-5 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年五月十五日 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告 和信专字(2025)第 000347 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称"美瑞新材")管理 层编制的《美瑞新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创 业板上市公司规范运作》的规定编制《美瑞新材料股 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-052 美瑞新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2025 年 5 月 15 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、聘任情况 为适应公司的发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理张生先生 提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任任光雷先生、宋红玮先生为公 司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述人员简历 见附件）。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...