美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。现将公司截至目前落实"质量回报双提升"行动 方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸 酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能 源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地， 分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主 要进 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-035 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股，本次发行的新 增股份于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 414,188,803 股增加至 427,887,627 股，需修订《公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》的其他修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理 ...

1、本次计提减值准备的原因 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-044 美瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-032 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信会计 师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息 传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-037 美瑞新材料股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），就 关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量账务处理、新旧衔接进行了 明确；就关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理、报表列示科目、新旧衔接 进行了明确。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述企业会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁发的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-036 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公 司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《美瑞新 材料股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。此外，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部 分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。具体包括： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作规程》 | 新增 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | | 3 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 新增 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 美瑞新材料股份有限公司 一、监事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，对监事会进行换届选举，选 举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工 代表大会选举的职工代表监事牟宗波先生共同组成公司第四届监事会，与公司第三届监事会 成员结构一致。 二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 议题 | | | --- | --- | ...

监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-045 美瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，上 述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司第四届监事会 监事职务自然免除。 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-034 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 5 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司美瑞科技（河 南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供担保，被担保的子公司美瑞科技资产负债率超 过 70%，公司实际担保额超过公司 2024 年年度经审计净资产的 50%，敬请投资者注意担保风 险。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构 发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 ...