中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：美瑞新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓然 联系电话：010-59026704 | | | | | 保荐代表人姓名：王颖 联系电话：021-61638858-6299 | | | | | 现场检查人员姓名：杨皓然、许靖、宋麒、黄群 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年1月9日至2025年1月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司三会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽 | | | | | 责情况及变动情况； | | | | ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 1 的了解和认识，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司 管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务，有利于公司提升信息披 露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）的持续督导保荐机构， 于 2025 年 1 月 11 日对美瑞新材董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025 年 1 月 11 日 培训方式：本次培训采用现场会议和线上会议的方式进行 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员 二、培训内容 保荐代表人杨皓然先 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 5、HDI 相关产品主要和哪类下游领域进行合作? 答:一方面,公司将进入 HDI 现有市场的主流行业，如涂料、汽车漆、木 器漆、工业漆等。另一方面，聚氨酯新材料是 HDI 具有潜力的下游应用领 域，公司在持续进行将特种异氰酸酯应用于聚氨酯新材料的创新性研发， 是公司重点开发的市场。 6、TPU 新增产能的释放节奏是怎样的? 答：TPU 新产能的利用，一是使用新增产能满足下游客户增长的产品 需求；二是考虑到原材料价格波动情况，通过新增产能调节产量及库存， 从而有效平抑原材料价格波动的风险；三是公司也会根据产线的生产情况， 合理调配新老厂区的产能，优化资源配置，提升生产效率。 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券：王小东 杨文韬 时间 2025 年 1 月 21 日 15:00-16:00 地点 公司办公楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 投资者关系活 动主要内容介 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 等相关文件的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关 公告，敬请投资者注意查阅。 该预案及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-001 美瑞新材料股份有限公司 董事会 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-007 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次以简易程序向特定对象 发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 1/22 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，公司拟 募集资金总额为19,698.91万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯 弹性体项目 | 5,740.65 | 5,740.65 | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯项目 | 13,958.27 | 1 ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.yov.cn）"进行查 " 美瑞新材料股份有限公司内部控制签证报告 内部控制鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2024年 9 月 30 日与 财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部 控制,并评估其有效性是美瑞新材公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 和信专字(2025) 第 000002 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-005 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） （一）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 1/23 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为19,698.91万元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投 资金额 | 拟使用 募集资 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | | 取得环评 | | | 年产 1 万吨膨 | | | | 取得《山东省建设项目 | 批复（烟 | | 1 | 胀型热塑性聚 | | | | 备案证明》（项目代码： | | | | 氨酯弹性体项 | 5,740.65 | 5,740.65 | 18 个月 | 2407-370672-04-01- | 开环表 | | | 目 | | | ...

2025 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。 根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预 案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新了第四届董事会第三次会议的审议情况 | | | | 2、更新了本次发行的发行对象 | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数 | | | | 4、补充了发行基准日日期 | | 释义 | 释义 | 更新了本次发行预案涉及的基本释义和专业术语释义 | | 第一节 本次发行方 | 三、发行对象及其与本 | 更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系 | | | 公司的关系 | | | | 四、本次发行方案概要 | 更新了本次发行的发行对象及认购方式、发行价格和 | | | | 定价原则、发行数量、限售期 | | 案概要 | 五、本次发行是否构成 | 更新了本次发行是否构成关联交易情况 | ...