证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-037 美瑞新材料股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），就 关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量账务处理、新旧衔接进行了 明确；就关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理、报表列示科目、新旧衔接 进行了明确。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述企业会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁发的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-036 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公 司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《美瑞新 材料股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。此外，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部 分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。具体包括： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作规程》 | 新增 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | | 3 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 新增 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 美瑞新材料股份有限公司 一、监事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，对监事会进行换届选举，选 举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工 代表大会选举的职工代表监事牟宗波先生共同组成公司第四届监事会，与公司第三届监事会 成员结构一致。 二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 议题 | | | --- | --- | ...

监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-045 美瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，上 述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司第四届监事会 监事职务自然免除。 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-034 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 5 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司美瑞科技（河 南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供担保，被担保的子公司美瑞科技资产负债率超 过 70%，公司实际担保额超过公司 2024 年年度经审计净资产的 50%，敬请投资者注意担保风 险。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构 发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 ...

二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬或津贴方案 美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：都英涛 会计机构负责人：王越 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-033 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情 况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司监 事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，本议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全， 并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2024 年公司销量同比增 长 24.72%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降，报告期 内公司实现营业收入 16.58 亿元，同比增长 12.42%；实现归母净利润 7758.85 万元，同比下 降 11.70%。 二、董事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届 选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行换届选举，选举王仁鸿先生、张生 先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第四届董事会非独立董事，于元波先生、唐云先生、 张建明先生为公司第四届董事会独 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-040 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15-9:25 ...