证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-060 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、 ...

经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-059 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-056 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人、 董事长王仁鸿先生及其一致行动人山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企 业（有限合伙）和其他直接及间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（张生先生、 任光雷先生、刘沪光先生、宋红玮先生、孙天岩先生）共同出具的《关于未来六个月内不减 持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展， 同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人和直接及间接持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 10 月 16 日 起未来六个月内不主动减持本人/本合伙企业持有的公司股票，承诺期内因资本公积转增股本、 派送股票红利产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，则减持公司股份 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 海通证券股份有限公司 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具了《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号），同意美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为美瑞新材 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查， 认为美瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、 规章制度的要求及美瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合美瑞新 材及其全体股东的利益。 一 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行总结及相关文 件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托 管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-055 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二三年十月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"美瑞新 材"）与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。 就本次发行事宜，本所已于 2022 年 12 月 23 日出具了《北京市长安律师事 务所关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）及《北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公 司向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）； 分 ...

美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 驗资报告 和信验字(2023) 第 000044 号 线可使用手机"打一才"或进入"注明分计师行业统一监管平台（http://wc.mif.gov.cn）"进行评 " TT lin 美瑞新材料股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 和信验字(2023)第 000044 号 美瑞新材料股份有限公司: 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-7 4、银行询证函 8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) pt 二〇二三年九月二十七日 验资报告 会师报字[2020]第 ZB11515 号"验资报告。自该验资报告核验的截止日后,美瑞新材公司根 据 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度高送转方案暨利润分 配预案》,以 2020 年 12 月 31 日总股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.00元(含税),共派 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-054 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，美瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格为12.64元，募集资金总额人民币234,999,998.08元，扣除发 行费用（不含税）1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。募集资金总额 扣除保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集资金233,891,507.53元已于2023年9月27日到账。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 "和信验字（2023）第000044号"的《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资 金验 ...

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-015 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 媒体采访 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | 现场参观 | | | | | □ 其他: | | | | | 富国基金:汪欢吉 | | | | | 汇添富基金:高田昊 | | | | | 景顺长城基金:陈渤阳 | | | | 参与单位名称 | 兴全基金:吴钊华 | | | | 及人员姓名 | 慎知资产:陈增博 | | | | | 中泰证券:王华炳 | | | | | 东北证券:陈俊杰 | | | | | 兴业证券:张勋 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日上午 | | | | 地点 | 河南省鹤壁市 | | | | ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二三年九月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1- ...