| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加 现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、 2023-055、2023-056）。 现将公司近 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056）。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 截至本公告日，公司已将上 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最 大化。具体 内容详见公 司于2023年 8月30日在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中通讯表决参会董事 1 人。本次会议由董 事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 综合考虑公司业务发展、审计 ...

经核查，我们认为立信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备 为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，拥有足够的经验和良 好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，符合公司聘用 会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会 计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本次拟变更会计师事务所 事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审 议。 四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细 则》等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为四会富仕电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司拟变更 2023 年度审计机构的有关事项进行了事前审核，经听取公司对此事项的情况介绍、查 阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）的简 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面送达方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另 行发出的股东大会通知为准。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果： ...

四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则 四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四会富仕电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《独立董事工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"或"立信"）。 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟 聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会 计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所 已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 一、关于拟变更会计师事务所的议案的独立意见 经核查：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的 丰富经验和能力素养。拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满 足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审 议程序符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈世荣、张媛媛 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为四会富仕电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行 了认真的核查，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 9 日 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...