经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 依据公司 2023 年度运营情况，总裁就 2023 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.56 元，募集 资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）承销费 48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证 券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验 资报告》。 公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 子公司分别与各开户银行、民生证券签订了《募集资金三方（四方）监管协议》， 1 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元 ...

2、本次激励计划预留授予部分激励对象不存在《管理办法》第 八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选； 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-026 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京科思化 学股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

2023 年度董事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股 东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情 况和 2024 年工作重点报告如下： 一、2023 年度经营情况讨论与分析 | | | 2022 | 年 | 本年比 上年增 减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,399,920,2 | 1,764,816,5 | 1,764,816,5 | 35.99% | 1,09 ...

南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 【天衡审字（2024）00500 号】 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生生 南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ദ | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-61 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024) 00500 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

南京科思化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 （公告编号：2024-015） 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人(会计 主管人员)施建飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意并 仔细阅读。 2 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 目 录 3 备查文件目录 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备置地点：公司证券法律部。 5 南京科思化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京科思化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | -- ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 | 项 | 目 | | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 86,240.32 | | 减：发行费用 | | | 7,727.21 | | 募集资金净额 | | | 78,513.11 | | 减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） | | | 65,247.80 | | 其中：马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 27,376.53 | | 套项目（一期工程） | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 1,106.50 | | 套项目(二期工程) | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 防晒用系列产品项 ...

南京科思化学股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律法规、规范性文件及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 南京科思化学股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审 ...

南京科思化学股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-024 债券代码：123192 债券简称：科思转债 1、限制性股票授予价格由 27.00 元/股调整为 26.00 元/股。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》， 同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格进行调整， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第九次会 议、第三届 ...