南京科思化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 南京科思化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《南 京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 声明并说明理由。 第六条 公司、相关信息披露义务人和其他知情人员在信息披露前，应当将该信息 的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他 人操纵股票及其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及深圳 ...

2023 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比 上年增 减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,399,920,2 | 1,764,816,5 | 1,764,816,5 | 35.99% | 1,090,416,6 | 1,090,416,6 | | | 17.58 | 58.96 | 58.96 | | 61.57 | 61.57 | | 归属于上市公司股东的 | 733,587,263 | 388,143,580 | 388,108,733 | 89.02% | 132,866,082 | 132,866,082 | | 净利润（元） | .70 | ...

南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相 关规定和《公司章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-030 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂长海作为南京科思化学股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 □ 是 否 如否，请详细说明：_本人承诺将参加最近一次独立董事资格 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。_ 六、 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 15 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 169,333,487 shares[21]. - The company has not issued any bonus shares during the reporting period, maintaining a focus on cash dividends[21]. - The company has a total of 169,333,487 shares outstanding, which is the basis for the profit distribution plan[21]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[32]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,399,920,217.58, representing a 35.99% increase compared to ¥1,764,816,558.96 in 2022[34]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥733,587,263.70, an increase of 89.02% from ¥388,143,580.49 in 2022[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥715,454,749.18, up 89.11% from ¥378,354,819.42 in the previous year[34]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥4.3325, reflecting an 88.99% increase from ¥2.2924 in 2022[34]. - Diluted earnings per share for 2023 were ¥4.0975, which is a 78.74% increase from ¥2.2924 in the previous year[34]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,890,408,276.66, a 71.31% increase from ¥2,270,529,857.01 in 2022[34]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,626,950,500.64, up 35.03% from ¥1,945,455,860.63 in 2022[34]. - The weighted average return on equity for 2023 was 32.15%, an increase of 10.16% compared to 21.99% in 2022[34]. Market and Product Development - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[32]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on personal care products[32]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies and products[32]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year[32]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[32]. - A new marketing strategy will be implemented, aiming to increase brand awareness by 25% over the next year[32]. Environmental and Social Responsibility - The report includes a section on environmental and social responsibility, highlighting the company's commitment to these areas[23]. - The company is committed to improving safety and quality management levels, which enhances its overall competitive strength and risk resistance capabilities[62]. - The company is focusing on the development of safe and non-irritating cosmetic active ingredients, aligning with consumer preferences for quality and safety[58]. - The company has received environmental impact approval for a project to expand the production of sunscreen products by 5,000 tons annually, indicating ongoing growth and capacity enhancement[66]. Research and Development - The company has applied for 18 new patents and received 15 patent grants during the reporting period, including 7 invention patents[96]. - The company is in the laboratory research phase for several new product lines, including titanium dioxide and zinc oxide series for physical sunscreen, aimed at expanding its market presence[123]. - The company is currently constructing a high-end personal care product R&D center in Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Zone[180]. - The company will invest in research and development in cosmetic applications and formulations, collaborating with hospitals and research institutions to improve service precision and value[189]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[5]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[4]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address during the reporting period[14]. - The company has not made any significant changes to its governance structure[23]. - The company adheres to legal regulations and governance standards, continuously improving its governance structure and operational norms[197]. - There are no significant discrepancies between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[198]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from existing shareholders and related parties, ensuring autonomous market operations[199]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥798,883,526.88, a significant increase of 178.14% compared to ¥287,219,044.00 in 2022[34]. - The total cash inflow from operating activities was ¥2,500,188,084.82, a 37.34% increase compared to ¥1,820,394,804.35 in 2022[125]. - The investment activities cash outflow increased significantly by 288.40% to ¥3,423,952,676.84, compared to ¥881,544,180.29 in 2022[126]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating strong operational performance[148]. - The company has ensured that the disclosure of raised funds usage is timely, truthful, accurate, and complete, with no violations reported[161].

关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00412 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们对南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计,并出具了天衡审字(2024)00500号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所相关文 件要求,科思股份编制了后附的《南京科思化学股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是科思股份管理层的责任,我们 的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与科思股份的有关会计资料进行了核对,在所有 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 客户违约、回款预测等风险。 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务， 将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务 均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项之法律意见书 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及在本法律意见 书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次 ...