关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已 审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 发行人名称 | 南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"） | | --- | --- | | 法定代表人 | 周旭明 | | 证券简称 | 科思股份 | | 证券代码 | 300856.SZ | | 上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 股份总数 | 169,338,805股 | | 注册地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号 | | 办公地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园 | | | C1栋10楼 | | 邮政编码 | 211102 | | 网址 | http://www.cosmoschem.com | | 电子信箱 | ksgf@cosmoschem.com | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民 ...

关于南京科思化学股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科思股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：王风雷 联系电话：021-20262057 | | 保荐代表人姓名：艾华 联系电话：021-20262205 | | 现场检查人员姓名：艾华、王风雷、刘诚 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 中信证券作为南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 | | 司债券项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保 2022 10 24 | | 作。 | | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章 | | 会议记录、会议决议、公告等；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公司 | | 治理和内部控制情况、2023 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 | | 及其他关联方 ...

南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立董事制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"等有关法律、法规、规范性文件和《南京科思化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

2023 年度监事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点报告如下： | 5、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与使用情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | 6、《2022 | 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度外汇衍生品投 | | | | | | | 资情况的专项报告>的议案》； | | | | ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性 股票数量的比 例 占本次授予时 公司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 / 二、其他管理人员和业务骨干 其他管理人员 18 9.47% 0.11% 业务骨干 20 10.53% 0.12% 小计（50 人） 38 20% 0.22% 预留授予合计（50 人） 38 20% 0.22% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 ...

2023 年度独立董事述职报告 南京科思化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋 兵 各位股东及股东代表： 本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案， 促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中 第四节"公司治理"。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共计召开了 9 次董事会和 2 次股东大会。本人出席董事会 及股东大会的情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-033 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 南京科思化学股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修改《公司章程》的情况 根据的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《南京科思化学股份有限公 司章程》相关条款进行修订。具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二条 公司系依照《公司法》 | | 和其他有关规定成立的股份有限公 | 和其他有关规定成立的股份有限公 | | 司。 | 司。 | | …… | ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 首席合伙人 | 上年度末合伙人 郭澳 85 人 数量 | | 上年度末执业 | 注册会计师 419 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审 222 人 计报告的注册会计师 ...