关于协创数据技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23013760023号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数 据"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专 项审核。 一、董事会的责任 协创数据董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的规定编制募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用 情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据董事会《关于2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协 创数据 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八 次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度 ...

本人姜志刚作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定， 在 2023 年度任职期间忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专 业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚-已离任） 各位股东、股东代表： 一、独立董事的基本情况 姜志刚，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。 2018 年 6 月至今，担任深圳元智汇科技有限公司执行董事；2018 年 6 月至今， 担任深圳市瑞然投资有限公司执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月， ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今，担 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 在本人担任独立董事以来至 2023 年 12 月 31 日，公司召开董事会 7 次，股 东大会 2 次，本人均按时亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人按照《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域 的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公 司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2023 年公司董事会各项议案均投 出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）发表独立董事意见情况 2023 年 ...

原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可 供分配利润为 271,817,016.68 元。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-014 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议表决。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 287,286,859.53 元，母公司实现 净利润 157,003,174.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 15,700,317.47 元，加上以前年度未分配利润，减去 2022 年度利润 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-015 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"、"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易， 尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、向银行申请 2024 年度综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及合并报表范围内子公司日常 经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表范围内子公司拟 向银行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。 授信额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内 （授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该 授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范 围内子公司为公司提供担保。 授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等 相关要素及抵押、质押、 ...

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》的规定，协创数据编制 了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合 法性及完整性是协创数据的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们将上述汇总表与协创数据的有关会计资料进行了核对，在所有重要 方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对协创数据 关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行 额外的审计或其他程序。为了更好地理解协创数据2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供协创数据向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 协创数据年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 协创数据技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2024 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-023 协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 718,794,995.20 | | 减：发行费用 | 9,544,047.10 | | 募集资金净额 | 709,250,948.10 | | 减：直接投入募集资金项目 | 86,353,065.30 | | 尚在进行现金管理的募集资金余额 | 0.00 | | 以募集资金置换前期自筹资金投入 | 8,176,500.00 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 8,517,749.98 | | 募集资金现金管理收益理财收益 | 1,119,078.66 | | 募集资金实际结余金额 | 624,358,211.44 | 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 协创数据技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相 关规定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席了报告期内部分 董事会和所有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十三次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | ...