证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-002 协创数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14:30 （2）网络投票起止时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 5、会议主持人： ...

二○二五年一月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2025）第010号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、林勇律师（下称"信达 律师"）出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），在进行 必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-111 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-112 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件、专人送达 的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易 是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由公司与各关联方参照 市场价格协商确定，不会因上述关联交易 ...

之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到协创数据如下保证：协创数据向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 ...

协创数据技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定 和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对合计 17.07 万股首次 授予和预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-115 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议和 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《 ...

协创数据技术股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 ...

Group 1 - The company emphasizes the integration of ESG principles into daily operations and has achieved significant revenue growth, with a reported revenue of 5.395 billion yuan, a year-on-year increase of 67.11% [1] - The net profit attributable to the parent company reached 547 million yuan, reflecting a substantial year-on-year growth of 186.58% [1] - R&D investment has increased to 146 million yuan, a 42.56% rise compared to the previous year, enhancing the company's innovation capabilities and core technology strength [1] Group 2 - The company has received multiple awards from financial media, indicating recognition in sustainable development and technological innovation [2] - In 2024, the company is committed to improving corporate governance in line with the requirements of the CSRC's "Corporate Governance Guidelines for Listed Companies" [2] - An ESG working group has been established to integrate ESG management strategies across various departments and key business processes [2] Group 3 - The company has made significant strides in cloud services and computing power, signing multiple cooperation agreements with leading clients since June 2024 [3] - Plans are underway to build a large-scale computing service cluster capable of large model training and inference, with a procurement contract for AI GPU servers valued at up to 900 million yuan [4] - The company has established strategic cooperation with the Hefei Comprehensive National Science Center for AI research, focusing on AI training and inference applications [4] Group 4 - The company aims to continue guiding its business development with ESG principles, striving for symbiotic growth with all stakeholders [5]

Strategic Cooperation Agreement - The agreement aims to leverage the resource advantages of the four parties in their respective service areas and establish a strategic cooperative relationship [1] - The agreement is an intent-based cooperation agreement, and specific cooperation agreements will be signed later to clarify the cooperation details [2] Company Involvement - Aofei Data holds 40 00% of the shares in Aojia Software and is recognized as an affiliated party of the company [2] - The company and its subsidiary Aojia Software have signed a strategic cooperation framework agreement with Zhangjiang Group and affiliated party Aofei Data [4] Expected Impact - The cooperation is expected to have a positive impact on the company's future operating performance, although no specific amount is involved, and the actual impact will depend on the specific agreements signed and their implementation [3]