| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 具体实施和披露 1 | | 第三章 | 超募资金管理 11 | | 第四章 | 附则 13 | 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《协创数据技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司安排实施，公 司应当确保并严格遵守本制度。募投项目通过公司的子 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 董事会秘书的责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 ...

协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 操作原则 | | 2 | | 第三章 审批权限 | | 3 | | 第四章 | 业务管理及内部操作流程 | 3 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 4 | | 第六章 | | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 5 | | 第八章 附 则 | | 5 | 协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司或公司控制的企 业（以下合称"子公司"）的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业 务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。 第三 ...

协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 人员组成 1 | | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《协创数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本条例（或本制度）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项 ...

协创数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 9 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 协创数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 177 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 211 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 366 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-073 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄福平作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公 司董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-068 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名李平先生为 协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-072 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡琦作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公司 董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-066 协创数据技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月 12日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工 代表董事1名），独立董事3名。 经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并在综 合考虑股东意见等因素的基础上提名耿康铭先生、林坤煌先生、潘文 俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李平先生、胡琦 先生、黄福平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，黄福 平先生为会计专业人士。上述 ...