根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京大学环境规划设计研究院集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的任职经历以及其签署的独立性 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2024 年 3 月 27 日 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（徐兴明） 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐兴明，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，2013 年 3 月毕业于南京大学法律学专业。2005 年 10 月至今任江苏三 法律师事务所合伙人。于 2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营 情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2023 年度任期内， ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-003 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陆朝阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》 真实、客观地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果；公司独立董 事向董事会递交了《独立董事 ...

一、《公司章程》修订情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-016 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于修订公司章程、部分治理制度并进行工商登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程及 部分治理制度的议案》。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司 根据新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合实际情况，对公司相关制度进行修订。本次修订的 相关制度如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对现行《公 司章程》相应条款进行修订。具体修改如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对 ...

关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2024）00229 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并出具了天衡审字（2024）00557 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理（2023 年 11 月修订）》等文件的有关要求，贵公司编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"本公司"和"公司"） 编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。截至 2023 年 12 月 31 日止， 公司募集资金具体使用及存放情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号《关于同意南京大学环境规划设计研 究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行面值为 1.00 元的 人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 71.71 元。截至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证日常经营运作 和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收 益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 11 亿元自有闲置资金进行 委托理财，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部 负责组织实施，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 期限为自2023年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。 在上述额 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 审计机构和人员 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（朱建明） 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱建明，1959 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师，1998 年毕业于中国矿业大学管理工程专业。先后任职于江苏省国 营三河农场、北京中洲光华会计师事务所江苏分所、江苏昌宏会计师事务所、北 京永拓会计师事务所；现任江苏天泰会计师事务所副主任会计师。于 2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-007 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现的归属于上市公 司股东的净利润为154,442,660.91元，母公司实现的净利润为137,984,908.65元。 根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至2023年12月31日，公司合 并报表的期末未分配利润为340,797,768.09元，母公司的期末未分配利润为 297,770,242.29元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司经营情况，为持续保障 股东投资回报、提升投资者获得感， ...