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南大环境:2023年度独立董事述职报告(倪婷婷)
2024-03-28 11:52
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告(倪婷婷) 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,在 2023 年度工作中,忠实履行了独立董事的职责, 积极出席了相关会议,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见,积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪婷婷,1986 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,副教授,2014 年 6 月毕业于南京大学会计学专业;2014 年 6 月至今任南 京财经大学会计学院讲师、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月起担任公司独立 董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 ...
南大环境:华泰联合证券有限责任公司关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-03-28 11:52
内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为南京大学环境规 划设计研究院集团股份公司(以下简称"南大环境"、"公司"或"发行人")首次公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求, 华泰联合证券对南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制 制度等相关事项进行核查,并发表独立意见如下: 一、南大环境内部控制的基本情况 (一)内部控制评价的范围 1、组织范围 本次纳入内部控制评价工作范围的单位涵盖南京大学环境规划设计研究院 集团股份公司及下属子公司江苏南大生态环境建设有限公司、南大环境规划设计 研究院(江苏)有限公司(原名为江苏恩洁优环境服务有限公司)、南京大学环 境规划设计研究院南通有限公司、安徽南大能环科技有限公司(曾用名:安徽南 大马钢环境科技股份有限公司)、江苏恩洁优港口环境服务有限公司、南大恩洁 优环境技术(江苏)股份公司、南大 ...
南大环境:募集资金使用管理制度
2024-03-28 11:52
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求,保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受其控制的其他企业遵守本 制度的规定。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用 募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称专户), 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,专户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。 第一章 总则 第一条 为了规范南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公 司")募集资金的管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司监管指引 ...
南大环境:关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-03-28 11:52
证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2024-017 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有控股上市公司(境内)实施股权 激励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集 团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股 票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"本激励计划")的相关规定,对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格予以调整,具体情况如下: 一、已履行的审批程序和信息披露情况 2.2022 年 3 月 7 日,公司第二届董事会第十 ...
南大环境:关于2023年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权2024年度日常关联交易额度的公告
2024-03-28 11:52
证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2024-008 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于 2023 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易是公司持续经营所必需,不会对公司未来的财务状况和经营 成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响, 不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.根据南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司")及控股 子公司 2023 年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计 2024 年度 公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 2,700.00 万元。2023 年公司及控股 子公司与关联方实际发生交易总额为 889.83 万元。 2. 2024 年 3 月 27 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次 会议审议通 ...
南大环境:2023年度独立董事述职报告(殷楠)
2024-03-28 11:52
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告(殷楠) 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,在 2023 年度工作中,忠实履行了独立董事的职责, 积极出席了相关会议,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见,积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人殷楠,1982 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授。2017 年 5 月毕业于南京师范大学民商法专业。曾任职于南京仲裁 委员会;现任南京审计大学法学院讲师、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月起 担任公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 ...
南大环境:关于董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事的公告
2024-03-28 11:52
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2024-012 附件:方文晖先生简历 方文晖,男,1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;南京大学 法律系毕业,博士研究生学历,研究员。 1989 年 8 月至 2015 年 5 月,先后担任南京大学法律系团委书记、校党委学 生工作部副部长、社会学系党委书记、校纪委委员、校工会主席;2015 年 5 月 至 2019 年 6 月,任南京大学房地产管理处处长;2019 年 6 月至今任南京大学资 产管理处处长;2023 年 12 月至 2024 年 2 月任南京大学资本运营有限公司总经 理;2024 年 2 月至今任南京大学资本运营有限公司董事长、总经理。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到尹建康先生的书面辞任报告,因年龄原因,辞任公司第三届董事会非独 立董事和战略委员会委员职务。尹建康先生原定任期届满日期为 20 ...
南大环境:关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2023年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权2024年度日常关联交易额度的核查意见
2024-03-28 11:52
核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司(以下简称"南大环境"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,经审慎尽职调查,对南大环境 2023 年度日常关联交易履行情况和 2024 年度预计关联交易情况进行审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司")及控股 子公司2023年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2024 年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过2,700.00万元,该金额不 超过3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 ...
南大环境:关联交易管理制度
2024-03-28 11:52
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织; 第一条 为保证南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公 司") 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《南京大学环境规划设计研究院 集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接控制公司的法人或其他组织; (三)由本制度第五条所列公司的关 ...
南大环境:关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告
2024-03-05 09:43
证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2024-002 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,并 于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下,使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,单笔理财产 品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内,资金可滚动使用。公司授权管理层行 使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自 2022 年度股东大会审议通过 之日起,至 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载 ...