本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-029 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际成 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京 大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并 于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产 品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过 之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥184,748,979.87, representing a 12.22% increase compared to ¥164,632,170.05 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥51,890,012.11, up 12.01% from ¥46,324,642.29 in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,378,579.59, reflecting a 17.33% increase from ¥34,413,146.89 year-on-year[3]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 184,748,979.87, an increase of 12.92% compared to CNY 164,632,170.05 in Q1 2023[25]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 140,121,438.61, up 11.51% from CNY 125,680,908.51 in the same period last year[25]. - The net profit for Q1 2024 reached CNY 54,506,778.95, representing a growth of 12.93% from CNY 48,401,882.57 in Q1 2023[26]. - The earnings per share (EPS) for Q1 2024 were CNY 0.33, compared to CNY 0.30 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[26]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.59% to ¥1,703,780,424.58 from ¥1,767,223,643.68 at the end of the previous year[3]. - The total liabilities for Q1 2024 were CNY 491,386,316.09, slightly up from CNY 488,286,502.93 in Q1 2023[23]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,175,682,934.61, down from CNY 1,244,842,733.71 year-over-year[23]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥61,600,177.40, an improvement of 3.81% compared to -¥64,041,454.53 in the previous year[3]. - Operating cash inflow for the current period was $187,170,295.31, an increase of 20.06% from $155,765,902.41 in the previous period[28]. - Net cash outflow from operating activities was -$61,600,177.40, slightly improved from -$64,041,454.53 in the previous period[28]. - Cash outflow from financing activities was $294,342.37, up from $236,336.17 in the previous period[29]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$121,277,684.47, compared to an increase of $86,563,275.39 in the previous period[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $119,857,503.03, down from $324,908,470.21 in the previous period[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,280[14]. - The company reported a cash dividend distribution of 8.00 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling 124,032,000 RMB[18]. Investments and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,727,763.35, an increase of 27.66% compared to CNY 11,521,609.80 in Q1 2023[25]. - The company reported a financial income of CNY 8,216,917.64 in Q1 2024, compared to CNY 5,395,121.80 in the same period last year[25]. - The company experienced a 109.33% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥850,114.87 compared to ¥406,116.64 in the previous year[11]. - The company’s financial expenses decreased by 52.62%, resulting in -¥8,179,193.57 due to increased interest income[11]. Current Assets and Investments - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to 1,541,222,068.96 RMB, a decrease from 1,610,204,761.07 RMB at the beginning of the period[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 122,058,811.03 RMB from 243,664,339.75 RMB[19]. - The company's accounts receivable stood at 229,751,794.46 RMB, slightly down from 238,047,496.87 RMB[19]. - The company’s long-term equity investments increased to 24,131,283.90 RMB from 23,489,043.09 RMB[19]. - The company’s fixed assets rose to 45,104,002.16 RMB from 43,487,875.79 RMB[19]. - The company’s in-progress construction assets increased to 50,638,268.57 RMB from 48,533,791.86 RMB[19]. - The company’s trading financial assets increased to 207,058,602.67 RMB from 186,020,195.86 RMB[19]. - The company’s inventory decreased to 20,593,767.63 RMB from 30,096,576.65 RMB[19]. Taxation - The company’s high-tech enterprise certification allows for a reduced corporate income tax rate of 15% for three years from 2023 to 2025[17].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） 15:30-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-020 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 三、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴俊锋，董事会秘书李良， 财务总监佘雁翎，独立董事倪婷婷；如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，已对南大环境从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 | | | 日披露的定期报告和临时报告等各类信息披露文 | | | 件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是，已督导公司建立健全募集资金使用管理制度、 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 内部审计制度、关联交易制度等 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是，公司已披露了《关于使用暂时闲置募集资金 | | 披露文件一致 | 购买现金管理产品到期赎回并继续 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | ...