证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-061 安克创新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：249 人； 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：144.1268 万股（调整后）， 占公司目前总股本的 0.2712%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：26.21 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-063 安克创新科技股份有限公司 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：200.7706 万股，占公司目 前总股本的 0.3777%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：38.52 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《2024 年激励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定，本次符合归属条件的首次授予 部分激励对象共 281 人，可申请办理归属的首次授予部分限制性股票共 200.770 ...

安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、各期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-060 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2025 年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议， 审议通过《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 27.71 元/股调整为 26.21 元/股，将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 首次授予部分限制性股票授予价格由 40.46 元/股调整为 38.96 元/股，将 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"） ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-062 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：144 人； 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：118.8652 万股（调整后）， 占公司目前总股本的 0.2236%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：38.96 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）向不特定对象 发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求， 对安克创新使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | 3 | 仓储智能化升级项目 | 14,699.00 | 13,998.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 全链路数字化运营中心项目 | 23,827.08 | 22,726.00 | | 5 | 补充流动资金 | 33,100.00 | 33,100.00 | | | 合计 | 123,485.77 | 110,482.00 | 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本 ...

安克创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、规章及《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程 报子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条第（一）项的子公司 对外担保，须经公司股东会审议通过。未经董事会或者 ...

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）公司应当披露的关联交易需经独立董事专 ...

安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的 一定比例向股东分配现金股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会 须在二个月内完成股利或股份的派发事项。 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （以下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《安克创新科技股份有限公司信息披露管理办法》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内 幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情 ...

安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制 度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效 考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人 员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应过 半数。 第五条 薪酬 ...