证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-019 圣元环保股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法 规要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，于2024年4月12日对圣元环保董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了现场培训。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 曾远辉 刘怡平 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安证券相关项目人员编制了培训讲义，并提前 要求圣元环保参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训后，国泰君安证券向 圣元环保提供了讲义课件及相关学习资料以供自学，在学习过程中如有问题可随 时与保荐机构培训人员联系。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

圣元环保股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《圣元环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法 规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额 根据 2024 年度日常经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务/商品 | 漳州佳盛环保科技 有限公司 | 垃圾处理 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | | 小计 | - | - | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | 接受关联人提供的劳务 | 泉州圣元星绿环境 工程有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 345.69 | | | 漳州圣元星绿环保 有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | 小计 | - | - | 600.00 | 0.00 | 345.69 | 一、日常关联交易 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 174,759.31 万元，比去年同 期减少 0.23%；实现净利润 14,519.08 万元，同比减少 18.93%；归属 于上市公司股东的净利润 14,652.49 万元，比上年同期减少 18.69%； 归属于上市公司股东的所有者权益 349,546.89 万元，比去年同期增加 3.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,476.13 万元，同比减少 20.94%。 二、2023 年度主要财务指标及其变动情况 单位：万元 | 报表项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | 变动额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 /2023 | | | /2022 | 年度 | | | | | | 总资产 | | 850,364.23 | | | | 841,020. ...

圣元环保股份有限公司 | | 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | --- | --- | | | 会审议并及时披露。 | | | 第二十五条 公司应当按照法律法规和《上市规则》的规定， | | 第二十六条 公司应当按照法律法规和《上市规则》的规 | 认真履行相关的信息披露义务。公司董事会或股东大会审议批准 | | 定，认真履行相关的信息披露义务。公司董事会或股东大会审议 | 的对外担保，必须在指定媒体上及时披露，披露的内容包括董事 | | 批准的对外担保，必须在指定媒体上及时披露，披露的内容包括 | 会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担 | | 董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对 | 保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。此外，关联担保事项 | | 外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 | 还应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 | | | 后，提交董事会和股东大会审议并及时披露。 | 注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变； 2.修订处用加粗表示。 圣元环保股份有限公司董事会 20 ...

1 （本页无正文，为《圣元环保股份有限公司独立董事关于公司累 计和当期担保情况的专项说明》之签署页） 1、公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保 的风险。 2、公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要， 不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准， 担保决策程序符合相关法律法规的规定。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资/控股子公司提供担保 总额为 560,443 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 160.33%；公司及全资/控股子公司合计对外担保余额为 338,236 万元， 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.76%，均为对合并范围 内子公司提供的担保。公司及子公司不存在为任何非法人单位或个人 提供担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供 担保的情形，不存在逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。 独立董事签字： 圣元环保股份有限公司 独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：圣元环保（300867） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾远辉 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | -（募集资金已使用完毕，专户已 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-015 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 560,443 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 160.33%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议 和第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-016 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 15 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2024 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （二）投资理财金额及期限 2024 年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理 财 ...