圣元环保股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为不超过 900.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计 4,200.00 万元，实际发生关 联交易总金额 1,327.53 万元。 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。该事项不涉及关联董事，无需进行回 避表决。公司独立董事专门会议事前认可了上述关联交易，并对该关 联交易预计议案进行了审议并获得通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公 司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司 2024 年度日常关联 交易预计在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需 提交股东大会审议。 1 证券代码：300867 证券简 ...

号 证券代码: 300867 址： 福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519 # 话： 0592-5616385 电 传 真: 0592-5616365 互联网址: https://www.chinasyep.com 电子信箱: chinasyep@126.com 诚信至圣 创新为元 官网二维码 公众号二维码 抖音二维码 报告前言 Preface to the report ▶ 报告说明 圣元环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 本报告可在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn) 下载电子档。 > 联系方式 地址:福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 电话: 0592-5616385 传真: 0592-5616365 电子邮箱: chinasyep@126.com 一、公司简介 二、股东和债权人权益保护 本报告主要介绍圣元环保股份有限公司 2023 年在股东和债权人权益保 护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面情况的社会责任履行情况。 > 报告期间 2023 年 1 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《圣元 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"规范运作指引"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定及要求，认真履 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 圣元环保股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于圣元环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0016 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司 (以下简称圣元环保公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]361Z0019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,圣元环保公司管理层编制了 后附的圣元环保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 ...

圣元环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并参照《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券部负责人。 第二章 董事会的组成及职权 1 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。公司 董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务 ...

第一章 总则 关联交易管理制度（2024 年 4 月修订） 圣元环保股份有限公司 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及 《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定制定本制度。 第二条 公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的 原则。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿的原则； （三） 公平、公开、公允的原则； 1 （四） 不得 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-018 圣元环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"的内容。 该项解释生效日期为2023年1月1日，本次会计政策变更为执行 上述政策规定。 1 2、变更前采用的会计政策 ...

圣元环保股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | | 第四条公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | 会议。召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、 | | | 传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急， | | 会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 | | | | 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或口头方 | （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过） | | 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | --- | --- | | | 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 | | | 会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采 | | 第五条独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半 | 用视频、电话或者其他方式召开，但会议召集人应当说明具体情 | | 数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 | 况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-005 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有独立董事王宪先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经 ...