证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-032 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）本次系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规范了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自 2024 年 12 月 6 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-030 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分制度的议案》。 2025 年 4 月 29 日 公司本次修订及制定的制度列表如下： | 5 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 募集资金专项管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 9 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 10 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 11 | 董事和高级管理人员所持本公司股份 | 修订 | 否 | | | 及其变动管理制度 | | | | 12 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内部控制自我评价报告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司全体股东： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制内部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-027 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额 度的议案》，根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民 币 10 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司的实际经 营情况需求决定，在前述综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。授信期限内，授信额度可循环 使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。 董事 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-035 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-025 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。 德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业 人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-029 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身实际情况，拟对《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中监事会设置、审计委员会职责 等相关条款以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相关条款进行修订。修订后 的《公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。 具体修订内容如下： 一、修订《公 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开 发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币 实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-034 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司章程》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司内部制度的要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、 财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面监 督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2024 年的工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | | | ...