中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学延长使用暂时闲置募集 资金进行现金管理授权期限的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主 持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-042 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-043 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用，到期将归还至募集资金专项账户。鉴于上述闲置募集资金现金管理授权期 限即将到期，购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过 《关于延长使用暂时闲 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-040 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 2、债券代码：123151，债券简称：康医转债 3、转股价格历次调整的情况 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，"康医转债"自 2023 年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。 3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 5、自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关规定，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-039 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙 康泰医芯生物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的三项 《中华人民共和国医疗器械注册证》，其中血糖仪两项，血脂仪一项，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、血糖仪 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 产品名称：血脂仪 型号、规格：CMS40A、CMS40A-BU、CMS40B、CMS40B-BU、CMS40C、CMS40C-BU 适用范围：血脂仪与配套血脂测试卡配合使用，用于人体末梢全血或静脉全血 的血脂浓度测试。血脂测定内容包含总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白 胆固醇(HDL)、甘油三酯(TG)。本产品可由专业人员使用，也可由非 专业用户自测使用。 注册证编号：湘械注准 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-038 债券代码：123151 债券简称：康医转债 的数据与报告的传输以及院内报告共享 注册证编号：冀械注准 20242210261 批准日期：2024 年 7 月 11 日 有效期至：2029 年 7 月 10 日 二、对公司的影响及风险提示 上述产品获准上市，进一步提高了公司产品在心电及电生理领域的市场竞争力， 对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果 及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测其对公司未来营业收入的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 产品名称：心电及电生理网络管理系统软件 型号、规格：CMS-ENMS 适用范围：适用于 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-037 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)同意， 公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为 100 元，按面值发行，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 （住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）、《公 司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、 《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、《深圳证券交易 所公司债券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、发行人与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）签订的债券受托 管理协议（以下简称"受托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说 明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编 制本报告所引用的财务数据，引自经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审 计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年年度报告。本报告其他内容及信 息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司 债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5074 号 联合资信评估股份有限公司通过对康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"康医转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法 ...

关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-036 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2、债权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 3、除息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。 4、付息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，票面利率为 0.70%。 本次付息为"康医转债"第二年付息。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日，截至 2024 年 6 月 28 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全体"康医转债"持有人享有本次派发 的利息，2024 年 6 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。2024 年 6 月 28 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司 ...