证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值 迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告 期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提 资产减值准备共计 111,549,974.65 元，存货转销 12,093,345.23 元，核销 754,336.12 元；应收账款和其他应收款转回 283,543.92 元，核销 3,496,279.50 元， 详情如下表： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-023 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文）同意， 公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行 费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到 账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22）第 00325 号"《验资报告》。 （二）2024 年年度募集资金使用情况 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-021 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式向各位监事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞 斌女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2024 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-020 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤 先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共 和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 ...

一、审议程序 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-026 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害 全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 经审议，独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司 章程》等有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 王桂丽 | 4712.62 | 18.73 | -400.00 | | 胡坤 | 4704.73 | 18.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 182.98 | 0.73 | 38.63 | | 杨振 | 146.24 | 0.58 | 32.00 | | 南方中证1000ETF | 133.59 | 0.53 | -43.02 | | 宛良成 | 110.26 | 0.44 | 不变 | | 陈慈珊 | 79.92 | 0.32 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 71.34 | 0.28 | -30.70 | | 陈学荣 | 70.00 | 0.28 | 新进 | | 陈国东 | 69.10 | 0.27 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 卢云山 | 137.88 | 0.55 | 退出 | | 林春棋 | 99.99 | 0.40 | 退出 | | 熊学华 | 91.91 | 0.3 ...

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00376 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了康 泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康泰医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康泰医学于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准，康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金计人民币 416,560,000 元，扣除承 销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元（不含增值税）后，康 泰医学实际收到上述 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业 务和管理规章制度；查阅了公司出具的 2024 年度内部控制评价报告，监事会关 于公司内部控制自我评价报告的核查意见，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大 ...