江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、 报告期内经营情况概述 2023 年，受地缘政治冲突、货币政策收紧、多国通胀持续等因素影响，全球 经济增速进一步放缓，需求有所减弱。根据国际货币基金组织（IMF）的分析， 2023 年全球经济增速约为 3%，低于 2022 年 3.5%的增速水平，预计 2024 年全球 增速将进一步减缓至 2.9%。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸 易更新报告》显示，2023 年全球贸易萎缩 1 万亿美元，同比下滑 3%。公司主要 下游行业之一的消费电子行业在 2023 年内也处于调整周期，根据 Canalys 数据， 2023 年全球个人电脑（PC）出货量总数为 2.47 亿台，较 2022 年下降 13%。公司 另一主要下游行业新能源汽车行业保持较快增长，但增速相比前一年明显放缓。 根据 EVTank 数据，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，明显低于 2022 年 61.6%的全年增速。 国内方面，2023 年 GDP 同比增长 5.2%，但也面临有效需求不足、部分行业 产能过剩等问题。国家统计局发 ...

江苏海晨物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项鉴证报告 | | | 1-2 | | 募集资金使用情况报告 | | | 3-10 | 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04279 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《江苏海晨物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 1 <此页无正文> 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引编制专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海晨股份管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础 ...

江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章监事会 | | | 36 | | 第一节监事 | | | 36 | | 第二节 | 监事会 | | 37 | | | 第八章 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会 议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 公司年度经营情况 2 报告期内，公司在核心管理层领导下，坚持以客户需求为中心、以数字化为 基石、以智能仓储为载体，坚持科技创新、精益管理，积极应对市场挑战。努力 实现 2023 年营业收入同比小幅增长。 2023 年，公司全年实现营业收入 182,828.19 万元，同比上升 1.55%；实现 归母净利润 28,114.97 万元，同比下降 21.51%；实现扣非归母净利润 22,376.85 万元，同比下降 14.46%。 二、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2020 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期 已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-023 江苏海晨物流股份有限公司 公司在任独立董事左新宇先生、杨远贵先生、YAN JONATHON JUN 先生均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2024年4月22日 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，就公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-009 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十 五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》。 《 2023 年 度 总经理 工作报告 》 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可 [2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发 行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，公司 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04281 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司（以 下简称"海晨股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了众会字（2024）第 04276 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，海晨 股份编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止江苏海晨物流股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 目 录 | 内容 ...