关于部分首次公开发行前已发行股份 解除限售及上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示∶ （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1645 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）33,333,334 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份为 公司首次公开发行前已发行的股份，申请解除限售的股东人数共 2 名，为公司控 股股东、实际控制人、董事长、总经理梁晨女士及持股 5%以上股东吴江兄弟投资 中心（有限合伙）（以下简称"吴江兄弟"）。本次解除限售股份数量为 105,839,680 股，占公司总股本 45.8972%，本次实际可上市流通数量为 32,573,417 股，占公 司总股本的 14.1254%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 27 日（星期三）。 证券代码：300873 证券简称：海晨 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1645 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）33,333,334 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成后总 股本为 133,333,334 股，其中有限售条件的股票数量为 100,000,000 股，占发行后 的总股本比例为 75.00%，无限售条件的股票数量为 33,333,334 股，占发行后的 总股本比例为 25.00%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年 度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 133,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元 （含税），同时 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | 2 | 对外投资、风险投资、委托理财 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | ...

证券代码:300873 证券简称:海晨股份 编号:2023-006 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ■特定对象调研 □媒体采访 □业绩说明会 | □分析师会议 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | | | | □路演活动 □其他 | | | 时间 8 | 月 26 日-8 月 30 日 | | | 地点 | 在线交流 | | | | | 中金公司、华西交运、泰康资产、淳厚基金、中邮基金、中银基 | | | | 金,兴业证券、永赢基金、嘉实基金、申万菱信、华夏久盈、富 | | | | 安达基金、华富基金、泓德基金、宁聚资产、招商银行、圆信永 | | | | 丰基金、复星保德信人寿、天风证券、锦绣中和、IvyRock 、国 | | | | 金证券、交银施罗德、普信投资、南方基金、中国人寿、Prime | | ...

Financial Performance - Jiangsu Hichain Logistics Co., Ltd. reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the current period[5]. - The company achieved operating revenue of CNY 894.44 million, an increase of 4.61% compared to the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.70% to CNY 174.26 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.18% to CNY 127.22 million[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 135.64 million, down 19.97% year-on-year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3.77 billion, reflecting a 1.66% increase from the previous year[27]. - The company's revenue showed a slight year-on-year increase, while net profit decreased by 25.70% and non-recurring net profit fell by 19.18% due to global macroeconomic pressures and adjustments in the consumer electronics industry[47]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of 583.97% to ¥446,185,225.35 from a decrease of ¥92,192,039.99 in the previous period[60]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 183,006,736.96, a decrease of 23.9% from CNY 240,335,666.81 in the first half of 2022[180]. - The company's operating profit was CNY 219,811,335.39, down from CNY 296,886,711.17, indicating a decline of 26% year-on-year[179]. Operational Highlights - The company’s financial report for the first half of 2023 covers the period from January 1 to June 30, 2023[18]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 300873[21]. - The company operates over 70 business outlets across more than 20 cities in China and 8 countries, managing a total warehouse area exceeding 1 million square meters[53]. - The company’s cargo volume reached 760,000 tons, a year-on-year growth of 1.33%, while the number of customs declarations decreased by 8%[37]. - The company has implemented a series of new automated warehouse systems, with the finished goods automated storage and sorting system in Shenzhen operational since June 2023, and further systems expected to be operational by October 2023[50]. - The company is focusing on integrating logistics services with manufacturing activities, enhancing its supply chain manufacturing center capabilities[40]. - The company is actively expanding its value-added services, including quality inspection and packaging, to better serve brand clients[40]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 28.13%, indicating a strong commitment to innovation[37]. - R&D expenses increased by 28.13% year-on-year in the first half of 2023, with R&D investment as a percentage of revenue at an industry-leading level[56]. - The company has invested 15 million RMB in technology upgrades to improve operational efficiency and reduce costs by 5%[125]. Risk Management - The management team emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the review[4]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, highlighting the need for investor awareness[4]. - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks due to part of its business being settled in foreign currencies[95]. - The company is focused on diversifying its client base to reduce risks associated with customer concentration and to achieve balanced development across multiple industries[96]. Corporate Governance - The report includes a commitment to transparency and accountability from the board and management regarding the financial statements[4]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[104]. - The company has made commitments to ensure the accuracy and completeness of all documents and information provided for the public offering, with liability for any misstatements[127]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development and has established internal control procedures for environmental management[107]. - The company adheres to ISO14001:2015 and ISO45001:2018 standards for environmental and occupational health safety management[107]. - The company aims to integrate green development and social responsibility into all aspects of its operations[107]. - The company received the 2022 1-Leaf Certification from the Asian Green Shipping Association (GFA) during the reporting period, reflecting its commitment to green development[108]. - The company actively promotes green office practices, including online work and low-carbon commuting, to save resources while achieving business growth[108]. Future Outlook - The company expects the Shenzhen A project to achieve breakeven by the fourth quarter of this year, with a loss of CNY 31.72 million incurred during the first half[38]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, with a target of 600 million RMB[125]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023, aiming for a 10% increase in market share[125]. Shareholder Information - The total number of shares is 230.60 million, with 53.39% being restricted shares[154]. - The largest shareholder, Liang Chen, holds 35.48% of the shares, totaling 81,816,100 shares[156]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months post-listing[123]. - The company will announce any share reduction three trading days in advance, ensuring the reduction price does not fall below the IPO price[124]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a significant lawsuit with a claim amounting to 11.71 million yuan, which has been recognized as a contingent liability[134]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[137]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[131].

环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2022 江苏海晨物流股份有限公司 HICHAIN LOGISTICS CO., LTD. 江苏海晨物流股份有限公司 电话： 0512-63030888-8820 地址： 江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦13楼 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 目录 | 01 | 董事长致辞 | 03 | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金情况基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华会计师"）已出具的"众会字[2020]6796 号 ...

江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向公 司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2023 年半年度报告》、《2023 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-052 江苏海晨物流股份有限公司关于使用暂时闲置的募集 资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，江苏海 晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低 公司财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-050 江苏海晨物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，现将有关事项 公告如下： 为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营、日常资金周转的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的理财产品和转 存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 60,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的理财产品。 以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺 延至单笔交易 ...