| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留） 由 15.04 元/股调整为 14.841 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 特别提示： （一）风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 （二）合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，培育"一体两翼"的主营业务结构，提升公司核心竞争力， 推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方一"） 与甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"、"买方二"）项目建设。 广东纳塔、甘肃纳塔拟分别与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称"元峻 浙江"、"卖方一"）及Onejoon Poland Sp. z o.o（以下简称"元峻波兰"、"卖 方二"）签订《合同》，向上述两个供应商分别 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份） 折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2024-037） 三、回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、 送股、资本公积转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2023年年度权益分派实施公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份459,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为 基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总 额19,108,501.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告 1、债券代码：123166 债券简称：蒙泰转债； 2、转股期限：2023年5月8日起至2028年11月1日止； 3、暂停转股时间：2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于实施权益分派期间"蒙泰转债" 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》， 公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月22日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20200246-00011 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行 见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-55989898 邮编：200080 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...