广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其 他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年 月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）并结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外捐赠管理制度 二○二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东利益 的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公司 品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件，结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗 旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的， 从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情 况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东或第 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始 | 股东名称 | 一大股 | 押数量 | 份比例 | 股本比例 | 质押解除日 | 质权人 | | 日 | 东及其 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | | 一致行 | 动人 | | | | | | | | | | | | 云南国际 | 郭鸿江 | 是 | 2,000,000 | 11.57 | 2.08 | 2024-2-21 | 2025-7-11 | 信托有限 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | 2,000,000 | 11.57 | 2.08 | - ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-034 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东及部分高级 管理人员减持股份的预披露公告》，公司特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业 （有限合伙） （以下简称 "自在投资"）持有公司股份3,600,000股（占公司总股本 的比例为3.7769%，计算相关比例时总股本已剔除回购专用账户中的股份数量， 下同），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性 文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股 份，减持数量不超过2,859,490股（占公司总股本的比例不超过3.00%）。 公司于近日收到特定股东自在投资出具的《关于股份减持计 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．自在投资出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》 注 ：以上所有表格中数据尾差为四舍五入所致。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东及部分高级 管理人员减持股份的预披露公告》，公司特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称 "自在投资"）持有公司股份3,600,000股（占公司总股本 的比例为3.7769%，计算相关比例时总股本已剔除回购专用账户中的股份数量， 下同），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性 文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价交易、大宗 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11 月1日；最新有效的转股价格为23.47元/股； 2、2025年第二季度，共有10张"蒙泰转债"完成转股（票面金额共计1,000 元人民币）,合计转成42股"蒙泰高新"股票（股票代码：300876）； 3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为2,999,398张，剩余可转债票 面总金额为299,939,800元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以 ...

Group 1 - The company approved a guarantee limit of up to RMB 2.2 billion for financing between itself and its subsidiaries for the year 2025 [1] - Shanghai Nata New Materials Technology Co., Ltd. will provide a guarantee of up to RMB 696 million to its subsidiary Gansu Nata New Materials Co., Ltd. [1] - The guarantee is valid until the date of the 2025 annual general meeting [1] Group 2 - Gansu Nata signed a fixed asset loan agreement with Industrial and Commercial Bank of China Zhangye Branch for a loan amount of RMB 350 million [2] - Shanghai Nata signed a guarantee contract with the same bank to provide a joint liability guarantee for Gansu Nata's loan, with a maximum guarantee limit of RMB 374.24 million [2] - The guarantee is within the approved limit and does not require further board or shareholder approval [2] Group 3 - As of March 31, 2025, Gansu Nata's total assets were RMB 704.33 million, with total liabilities of RMB 3.89 million [4] - The company reported a net profit of -RMB 2.55 million for the year 2024 and -RMB 797,600 for the first quarter of 2025 [4] - Gansu Nata is not listed as a dishonest executor according to public records [4] Group 4 - After this guarantee, the total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries will be RMB 679.304 million [5] - The total balance of guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 305.064 million, accounting for 38.14% of the latest audited net assets [5] - The company has no overdue guarantees and has not provided guarantees for controlling shareholders or related parties [5]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于子公司为孙公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度 公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 22 亿元。 其中，公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"、 "乙方"）向控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）提供 预计不超过 69,600 万元人民币的担保额度，有效期至 2025 年年度股东大会召开 之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...