| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-【】 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 16：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 9 月 29 日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长 郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理 人员列席会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上做出说明。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股票简称：蒙泰高新 股票代码：300876 信息披露义务人：郭鸿江 住所/通讯地址：广东省揭阳市榕城区**** 股权变动性质：股份减少（被动稀释、询价转让） 信息披露义务人一致行动人一：郭贤锐 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 住所/通讯地址：广东省普宁市南溪镇**** 信息披露义务人一致行动人二：郭清海 住所/通讯地址：广东省汕头市龙湖区**** 信息披露义务人一致行动人三：郭清河 住所/通讯地址：广东省揭阳市榕城区**** 信息披露义务人一致行动人四：郭丽双 住所/通讯地址：广东省揭阳市榕城区**** 信息披露义务人一致行动人五：郭丽如 住所/通讯地址：广东省揭阳市榕城区**** 住所/通讯地址：广东省揭阳市榕城区**** 信息披露义务人一致行动人七：揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广东省揭阳市揭东区城西片 206 国道北侧、西四横路南侧清华 园商铺 16 号 本报告书签署日期：2025 年 9 月 29 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 5%整数倍的提示性公告 股东郭鸿江、郭贤锐、郭清海、郭清河、郭丽双、郭丽如、郭丽娜、揭阳 市自在投资管理合伙企业（有限合伙）保证向广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （以下简称"蒙泰高新"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动主体为蒙泰高新 5%以上股份的股东郭鸿江及其一致行动 人郭贤锐、郭清海、郭清河、郭丽双、郭丽如、郭丽娜、揭阳市自在投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"自在投资"），本次权益变动方式为询价转让、 被动稀释。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例下降至 62.25%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。 本次询价转让的价格为 23 ...

2、赎回条件满足日：2025年9月29日 3、停止交易日：2025年10月27日 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于提前赎回蒙泰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"赎回价格：101.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 4、赎回登记日：2025年10月29日 5、赎回日：2025年10月30日 6、停止转股日：2025年10月30日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年11月4日 8、投资者赎回款到账日：2025年11月6日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z蒙转债 11、根据安排，截至2025年10月29日收市后仍未转股的"蒙泰转债"将被强 制赎回，本次 ...

德恒上海律师事务所 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见 德恒 02G20250200-00002 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下 简称"《可转债管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（以下简称 "《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法 规、规范性文件的有关规定以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所受广东蒙泰高新纤维 股 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"组织券商"）受广东蒙 泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"上市公司"）股东郭鸿江 （以下简称"出让方"）委托，担任本次蒙泰高新股东向特定机构投资者询价转 让首发前股份（以下简称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让 股份（2025 年修订）》（以下简称"《指引第 16 号》"）要求，本次询价转让 的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第 16 号》的规定作 出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 9 月 22 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 参与转让的股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭鸿江 | 17,280,000 | 17.93% | ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司提前 赎回"蒙泰转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为广东蒙泰 高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蒙泰高新提前赎回"蒙泰转债"有 关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于 2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

蒙泰高新公告，本次权益变动主体为蒙泰高新5%以上股份的股东郭鸿江及其一致行动人郭贤锐、郭清 海、郭清河、郭丽双、郭丽如、郭丽娜、揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙），本次权益变动方 式为询价转让、被动稀释。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例下降至 62.25%，持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。本次询价转让的价格为23.87元/股，转让的股票数量 为296.5万股。截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。 ...

近日，公司完成了上述事项的变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司； 2、统一社会信用代码：91445200077874291G； 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 4、成立日期：2013年9月6日； 5、注册资本：人民币玖仟陆佰万零贰仟叁佰贰拾肆元； 6、法定代表人：郭清海； | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年7月17 日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年九月 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律 法规、规范性文件以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露按 照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相 关法律法规及深交所相 ...