广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能 力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要 求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第二次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 宋小保 李昇平 时间：2024 年 10 月 1 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"或"发包 人"）碳纤维项目建设。广东纳塔拟与中建安装集团有限公司（以下简称"中建 安装"或"承包人"）、上海纺织建筑设计研究院有限公司（以下简称"上纺院" 或"承包人 2"）签订《建设项目工程总承包合同》，预计本次合同签约金额为： 34,505.58 万元人民币（含税）。 公司已于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的议案》，同意广东纳塔与 中建安装、上纺院签订《建设项目工程总承包合同》。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包 合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 者发行。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123166"，债券简称"蒙泰转债"。 特别提示： 1、"蒙泰转债"（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11 月1日；最新有效的转股价格为25.75元/股； 2、2024年第三季度没有转股情况发生； 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为2,999,418张，剩余可转债票 面总金额为299,941,800元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

证券代码： 300876 证券简称：蒙泰高新 广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟与上海 市安装工程集团有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司签订《甘肃纳塔新 材料有限公司万吨级碳纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同 ...

关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）拟将参股子公司 揭阳巨正源科技有限公司（以下简称"揭阳巨正源"）12%股权，以人民币 4,051.61万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司（以下简称"源翼科技"）。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2、本次交易未构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易无需公司股东大会审议通过。 5、交易完成后需要向当地市场监督管理局申请办理登记变更手续。 一、交易概述 因参股子公司揭阳巨正源发展定位和投资方向发生改变，与公司主营业务已 无明显产业协同作用。从公司发展战略层面考虑，为专注主营业务发展，优化公 司产业结构，公司拟将参股子公司揭阳巨正源的12%股权以人民币4,051.61万元 价格全部转让给源翼科技。 公司于2024 ...

关于控股孙公司甘肃纳塔签订EPC总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 特别提示： 1、风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同签订对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，推进控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃 纳塔"或"发包人"）碳纤维项目建设。甘肃纳塔拟与上海市安装工程集团有限 公司（以下简称"上海安装"或"承包人"）、上海纺织建筑设计研究院有限公司 （以下简称"上纺院"或"承包人 2"）签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳 纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同》（以下简称"《甘肃纳塔 EPC 工程 总包合同》"），预计合同总金额为：17 ...