广东蒙泰高新纤维股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 期 次 | 召开日期 | 内 容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 二十次会议 | | 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 2023 年 3 月 27 日 | 5.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 7.《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案> | | | | 的议案》 | | | | 8.《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的的议案》 | | 第二届监事会第 | | 1.《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 | ...

国金证券股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次内部控制评价范围涵盖股份公司及子公司。纳入评价范围的主 要业务包括：基本控制制度、业务控制制度、资产管理控制制度、资金运营管 理制度、关联交易管理制度、工资费用控制制度、内部监督控制制度等事项。 （二）公司纳入评价范围的业务和事项具体情况 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开 发行股票 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 人员信息：现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息：2022 年度业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 488 家，收费 61,034.29 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 1 家，主要涉及行 业为：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业等。 二、202 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 宋小保 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： ...

国金证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额 （人民币元） | 募集资金投资额 （人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2.3万吨聚丙烯 纤维扩产项目 | 广东纳塔功能纤维有限公司 | 274,867,100.00 | 274,867,100.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公 | 53,863,500.00 | 53,863,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | 合 计 | --- | 388,730,600.00 | 388,730,600.00 | 截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的 不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91 元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有 限公 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新 2024 年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各 银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担 保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自2023年年股东大会批准 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为 准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、 担 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目： | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （人民币元） | （人民币元） | | | 年产 2.3 万吨 聚丙烯纤维扩 | 广东纳塔功能纤维有 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期内（2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日 止）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学 机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究 生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司 独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东蒙 泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或者"蒙泰高新"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司2020年度首次公开发行股票并在创业板上市以及2022年度向不特定对象发行可 转换公司债券的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、首发募投项目 中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意公 司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于2024 年3月29日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》，此项议案尚需获 得股东大会的批准，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 交易均不属于关联交易。 公司依据年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日 出具的专项说明：根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号—业务质量管理》、 《会计师事务所质量管理准则第 5102 号—项目质量复核》及本所《业务质量管 理制度（2024 年版）》相关规定，经过本所审慎考虑后，基于谨慎原则认定蒙泰 高新的海宁 ...