| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟与上海 市安装工程集团有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司签订《甘肃纳塔新 材料有限公司万吨级碳纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同 ...

关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）拟将参股子公司 揭阳巨正源科技有限公司（以下简称"揭阳巨正源"）12%股权，以人民币 4,051.61万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司（以下简称"源翼科技"）。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2、本次交易未构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易无需公司股东大会审议通过。 5、交易完成后需要向当地市场监督管理局申请办理登记变更手续。 一、交易概述 因参股子公司揭阳巨正源发展定位和投资方向发生改变，与公司主营业务已 无明显产业协同作用。从公司发展战略层面考虑，为专注主营业务发展，优化公 司产业结构，公司拟将参股子公司揭阳巨正源的12%股权以人民币4,051.61万元 价格全部转让给源翼科技。 公司于2024 ...

关于控股孙公司甘肃纳塔签订EPC总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 特别提示： 1、风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同签订对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，推进控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃 纳塔"或"发包人"）碳纤维项目建设。甘肃纳塔拟与上海市安装工程集团有限 公司（以下简称"上海安装"或"承包人"）、上海纺织建筑设计研究院有限公司 （以下简称"上纺院"或"承包人 2"）签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳 纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同》（以下简称"《甘肃纳塔 EPC 工程 总包合同》"），预计合同总金额为：17 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-063 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 为进一步加强与投资者的互动交流，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四） 15:30-16:30。 届时公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和 财务总监郑小毅先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告 ...

， 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-063 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本 次 届时公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和 活 财务总监郑小毅先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 动 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 将 大投资者踊跃参与！ 采 特此公告 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 ...

的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 特别提示： 1、股票代码：300876；股票简称：蒙泰高新 2、债券代码：123166；债券简称：蒙泰转债 3、转股价格：25.75 元/股 4、转股起止日期：2023 年 5 月 8 日起至 2028 年 11 月 1 日止 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 22 日起算，截至 2024 年 9 月 4 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计 将触发"蒙泰转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》 的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蒙泰高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | 联系电话：0755-82805991 | | 保荐代表人姓名：李光柱 | 联系电话：0755-82805991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督 ...

陈丽虹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半 | 2024 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 年度偿还累 | | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...